证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2017－026 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第2期员工持股计划首次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第2期员工持股计 划首次持有人会议于2017年5月4日在公司会议室召开，会议由公司董事长徐建 刚先生召集和主持，出席本次会议的持有人共20人，代表员工持股计划份额2000 万份，占公司本期员工持股计划总份额的100%。会议符合《甘肃刚泰控股（集团） 股份有限公司第2期员工持股计划（草案修订）》的有关规定，会议以现场表决与 通讯表决相结合的方式举行，会议审议并通过了《关于选举第2期员工持股计划 管理委员会成员及管理委员会主任的议案》。 本次员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，并设管理委员会主任1人。 与会人员一致同意选举高宝学、林强、李静、唐敏、凤洁为公司第2期员工 持股计划管理委员会委员。 全体委员一致选举林强为公司第2期员工持股计划管理委员会主任。 表决结果：同意2,000万份，占出席本次持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。 特此公告。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董事会 2017年5月5日