证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2017-044 北京首都开发股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月4日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际 金融中心D座首开股份九层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1、出席会议的股东和代理人人数 19 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,364,510,518 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 52.8969 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长潘利群先生不能亲临主持，按照《公司法》第101条的规定，由副董事长李岩先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席5人，董事潘利群先生、阮庆革先生、上 官清女士因公务未能现场出席； 2、 公司在任监事5人，出席5人； 3、 公司王怡先生出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,333,264 99.9137 1,177,254 0.0863 0 0.0000 2、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,333,264 99.9137 1,177,254 0.0863 0 0.0000 3、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,333,264 99.9137 1,177,254 0.0863 0 0.0000 4、议案名称：《公司2016年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,333,264 99.9137 1,177,254 0.0863 0 0.0000 5、议案名称：《公司2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,334,964 99.9138 1,175,554 0.0862 0 0.0000 6、议案名称：《公司2016年度内部控制评价报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,333,264 99.9137 1,175,554 0.0861 1,700 0.0002 7、议案名称：《公司2016年度内部控制审计报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,333,264 99.9137 1,175,554 0.0861 1,700 0.0002 8、议案名称：《公司2016年度社会责任报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,333,264 99.9137 156,454 0.0114 1,020,800 0.0749 9、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,333,264 99.9137 154,754 0.0113 1,022,500 0.0750 10、 议案名称：《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,333,264 99.9137 154,754 0.0113 1,022,500 0.0750 11、 议案名称：《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,333,264 99.9137 154,754 0.0113 1,022,500 0.0750 12、 议案名称：《关于公司2017年拟向北京首都开发控股（集团）有限 公司支付担保费的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 34,808,046 96.7242 158,054 0.4391 1,020,800 2.8367 13、 议案名称：《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 34,811,346 96.7333 154,754 0.4300 1,020,800 2.8367 14、 议案名称：《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资 提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,331,664 99.9136 158,054 0.0115 1,020,800 0.0749 15、 议案名称：《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请融资提 供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,333,364 99.9137 156,354 0.0114 1,020,800 0.0749 16、 议案名称：《关于公司为大连中嘉房地产开发有限公司申请贷款提供 担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,363,333,364 99.9137 156,354 0.0114 1,020,800 0.0749 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 17.01 王洪斌 1,364,327,267 99.9865是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 《公司 2016 年度 34,809,646 96.7286 1,177,254 3.2714 0 0.0000 财务决算报告》 2 《公司 2016 年度 34,809,646 96.7286 1,177,254 3.2714 0 0.0000 董事会工作报告》 3 《公司 2016 年度 34,809,646 96.7286 1,177,254 3.2714 0 0.0000 监事会工作报告》 4 《公司 2016 年年 34,809,646 96.7286 1,177,254 3.2714 0 0.0000 度报告及摘要》 5 《公司 2016 年度 34,811,346 96.7333 1,175,554 3.2667 0 0.0000 利润分配预案》 6 《公司 2016 年度 34,809,646 96.7286 1,175,554 3.2666 1,700 0.0048 内部控制评价报 告》 7 《公司 2016 年度 34,809,646 96.7286 1,175,554 3.2666 1,700 0.0048 内部控制审计报 告》 8 《公司 2016 年度 34,809,646 96.7286 156,454 0.4347 1,020,800 2.8367 社会责任报告》 9 《关于续聘致同会 34,809,646 96.7286 154,754 0.4300 1,022,500 2.8414 计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2017年度审计机构 的议案》 10 《公司 2016 年度 34,809,646 96.7286 154,754 0.4300 1,022,500 2.8414 募集资金存放与使 用情况的专项报 告》 11 《关于提请股东大 34,809,646 96.7286 154,754 0.4300 1,022,500 2.8414 会对公司担保事项 进行授权的议案》 12 《关于公司 2017 34,808,046 96.7242 158,054 0.4391 1,020,800 2.8367 年拟向北京首都开 发控股（集团）有 限公司支付担保费 的议案》 13 《关于公司预计 34,811,346 96.7333 154,754 0.4300 1,020,800 2.8367 2017年度日常关联 交易的议案》 14 《关于公司为北京 34,808,046 96.7242 158,054 0.4391 1,020,800 2.8367 城市开发集团有限 责任公司申请融资 提供担保的议案》 15 《关于公司为北京 34,809,746 96.7289 156,354 0.4344 1,020,800 2.8367 首开亿信置业股份 有限公司申请融资 提供担保的议案》 16 《关于公司为大连 34,809,746 96.7289 156,354 0.4344 1,020,800 2.8367 中嘉房地产开发有 限公司申请贷款提 供担保的议案》 17.01 王洪斌 35,803,649 99.4907 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、第12项议案《关于公司2017年拟向北京首都开发控股（集团）有限公 司支付担保费的议案》、第13项议案《关于公司预计2017年度日常关联交易的 议案》为关联交易议案，公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其 一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份 1,328,523,618股不计入上述议案的有效表决权股份总数。 2、第17项议案为累积投票议案，须逐项表决，本议案子议案只有一项，获 得通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所 律师：吴团结、姚方方 2、 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 北京首都开发股份有限公司 2017年5月4日