证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-039 江苏德威新材料股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会 于2017年5月4日（星期四）下午13时30分在江苏省太仓市新港公路现代农 业园区玫瑰庄园二楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有6名，代 表股份432,947,003股，占公司有表决权股份总数的42.5680%，其中：出席现 场会议的股东及股东代表共有5名，代表股份432,934,303股，占公司有表决权 股份总数的 42.5667%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东 代表有1名，代表股份12,700股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。 公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案： 1、审议《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》。 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 5、审议《关于 的议案》。 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 6、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。 根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举第六届董事会董事候选人的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以董事候选人数(9人)的结果，即共计3,896,523,027股。 6.1选举周建明先生为公司第六届董事会董事； 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 6.2选举戴红兵先生为公司第六届董事会董事； 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 6.3选举曹海燕女士为公司第六届董事会董事； 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 6.4选举姚介元先生为公司第六届董事会董事； 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 6.5选举安会然女士为公司第六届董事会董事； 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 6.6选举李红梅女士为公司第六届董事会董事。 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 6.7选举李晓先生为公司第六届董事会独立董事； 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 6.8选举胡晓明先生为公司第六届董事会独立董事； 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 6.9选举吴长顺先生为公司第六届董事会独立董事。 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 7、审议《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》。 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 8、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 10、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》； 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 11、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》；根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举第六届监事会监事候选人的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以监事候选人数(1人)的结果，即共计432,947,003股。 11.1选举薛黎霞女士为公司第六届监事会股东代表监事。 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 12、审议《关于修订 的议案》； 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 13、审议《关于修订 的议案》； 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 14、审议《关于制订 的议案》。 表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,700股，占出席会议的股东 及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席 会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。 其中单独或者合计持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投 票）所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对12,700股，占出席会议持有公 司 5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网 络投票）所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 综上所述，本所律师认为，公司“本次股东大会”的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程；出席“本次股东大会”会议人员及会议召集人资格合法有效；“本次股东大会”会议的表决程序、表决结果合法有效。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及江苏德威新材料股份有限公司《公司章程》的规定。 四、备查文件 1、江苏德威新材料股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、江苏长三角律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司2016年年度股 东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏德威新材料股份有限公司 董事会 2017年5月4日