证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2017-021 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月4日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,898,750 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 64.4687 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长赖方静静女士主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，做出的决议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书陈少琳出席了会议、高管张初全、曹耀峰、崔广三列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2016年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 137,882,750 99.9883 16,000 0.0117 0 0.0000 2、 议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 137,882,750 99.9883 16,000 0.0117 0 0.0000 3、 议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 137,882,750 99.9883 16,000 0.0117 0 0.0000 4、 议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 137,882,750 99.9883 16,000 0.0117 0 0.0000 5、 议案名称：2016年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 137,879,300 99.9858 19,450 0.0142 0 0.0000 6、 议案名称：关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 137,882,750 99.9883 16,000 0.0117 0 0.0000 7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度财务报告 及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 137,882,750 99.9883 16,000 0.0117 0 0.0000 8、 议案名称：关于制定〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司未来 三年（2017-2019）股东分红回报规划〉的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 137,882,750 99.9883 16,000 0.0117 0 0.0000 9、 议案名称：关于延长公司2016年度非公开发行A股股票决议有效 期的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 137,879,650 99.9861 19,100 0.0139 0 0.0000 10、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开 发行A股股票相关事宜有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 137,882,750 99.9883 16,000 0.0117 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 1 2016年年度报告 70,250 81.4492 16,000 18.5508 0 0.0000 全文及摘要 2 2016年度董事会 70,250 81.4492 16,000 18.5508 0 0.0000 工作报告 3 2016年度监事会 70,250 81.4492 16,000 18.5508 0 0.0000 工作报告 4 2016年度财务决 70,250 81.4492 16,000 18.5508 0 0.0000 算报告 5 2016年度利润分 66,800 77.4492 19,450 22.5508 0 0.0000 配的议案 关于公司董事、 6 监事津贴及高管 70,250 81.4492 16,000 18.5508 0 0.0000 人员薪酬方案 关于续聘立信会 计师事务所为公 7 司2017年度财务 70,250 81.4492 16,000 18.5508 0 0.0000 报告及内部控制 审计机构的议案 关于制定〈华懋 （厦门）新材料 科技股份有限公 8 司未来三年 70,250 81.4492 16,000 18.5508 0 0.0000 （2017-2019）股 东分红回报规 划〉的议案 关于延长公司 9 2016年度非公开 67,150 77.8550 19,100 22.1450 0 0.0000 发行A股股票决 议有效期的议案 关于提请股东大 10 会延长授权董事 70,250 81.4492 16,000 18.5508 0 0.0000 会办理本次非公 开发行A股股票 相关事宜有效期 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案九及议案十为特别决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、议案一至议案八为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 3、上述议案均需要单独统计中小投资者计票。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所 律师：戴雪光、翟夏炎 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2017年5月5日