证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-028 苏州天马精细化学品股份有限公司 2016年年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 一、会议的召开和出席情况 1、股东大会名称：2016年年度股东大会 2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 3、会议时间： 现场会议召开时间：2017年5月4日下午14:00 网络投票时间：2017年5月3日―2017年5月4日，其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 5月 4 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2017年5月3日15:00～2017年5月4日 15:00期间的任意时间。 4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议 室 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2017年4月28日 7、会议主持人：王广宇董事长 8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东和授权代表 9人，代表股份 147,741,399股，占上市公司总股份的25.8605％。其中：通过现场 投票的股东和授权代表5人，代表股份147,714,399股，占上市公司 总股份的 25.8558％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 27,000 股，占上市公司总股份的0.0047％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东和授权代表 7人，代表股份 1,793,900股，占上市公司总股份的0.3140％。其中：通过现场投票 的股东和授权代表3人，代表股份1,766,900股，占上市公司总股份 的0.3093％。通过网络投票的股东4人，代表股份27,000股，占上 市公司总股份的0.0047％。 2、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 1、会议审议了《2016年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 147,714,399 99.9817% 27,000 0.0183% 0 0 表决结果：该议案获得通过。 2、会议审议了《2016年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 147,714,399 99.9817% 27,000 0.0183% 0 0 表决结果：该议案获得通过。 3、会议审议了《2016年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 147,714,399 99.9817% 27,000 0.0183% 0 0 表决结果：该议案获得通过。 4、会议审议了《2016年度利润分配预案》 总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 147,729,199 99.9917% 11,100 0.0075% 1,100 0.0008% 中小股东总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 1,781,700 99.3199% 11,100 0.6188% 1,100 0.0613% 表决结果：该议案获得通过。 5、会议审议了《2016年度报告及其摘要》 总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 147,729,199 99.9917% 12,200 0.0083% 0 0 表决结果：该议案获得通过。 6、会议审议了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》 总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 147,729,199 99.9917% 12,200 0.0083% 0 0 中小股东总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 1,781,700 99.3199% 12,200 0.6801% 0 0 表决结果：该议案获得通过。 7、会议审议了《2016年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 147,729,199 99.9917% 12,200 0.0083% 0 0 中小股东总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 1,781,700 99.3199% 12,200 0.6801% 0 0 表决结果：该议案获得通过。 8、会议审议了《2016年度公司监事薪酬的议案》 总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 147,714,399 99.9817% 27,000 0.0183% 0 0 中小股东总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 1,766,900 98.4949% 27,000 1.5051% 0 0 表决结果：该议案获得通过。 9、会议审议了《关于2017年度为公司所属子公司银行融资提供 担保总额度的议案》 总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 147,033,599 99.5209% 25,900 0.0175% 681,900 0.4616% 中小股东总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 1,086,100 60.5441% 25,900 1.4438% 681,900 38.0121% 表决结果：该议案获得通过。 10、会议审议了《关于公司计提资产减值准备的议案》 总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 147,730,299 99.9925% 11,100 0.0075% 0 0 中小股东总表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 1，782，800 99.3812% 11,100 0.6188% 0 0 表决结果：该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所 2、律师姓名：冯诚 3、结论性意见：天马精化本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件目录 1、苏州天马精细化学品股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、君合律师事务所上海分所出具的《关于苏州天马精细化学品股份有限公司召开2016年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二�一七年五月五日