证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-035号 海南海德实业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2017年 4月 20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）刊登了《海南海德实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会 的通知》（公告编号：2017-031号）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 现将公司召开2016年年度股东大会的有关情况提示如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：海南海德实业股份有限公司2016年年度股东大会 2．召集人：公司董事会 2017年4月18日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2016年年 度股东大会的议案》。 3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）下午2：50 （2）网络投票时间：2017年5月11日―5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统网络投票的时间为：2017年5月12日9:30―11:30和13:00―15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日下午3：00至2017年5月12 日下午3：00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://Wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。 6．会议股权登记日：截止2017年5月5日 7．出席对象： (1)截止2017年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事及高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A 座写字楼二楼会议室 二、会议审议事项 1.本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第八届董事会第七次会议审议，事项合法、完备。 （1）审议《公司2016年度董事会工作报告》 （2）审议《公司2016年度监事会工作报告》 （3）审议《公司2016年度财务决算报告》 （4）审议《公司2016年度利润分配预案》 （5）审议《公司2016年年度报告全文及摘要》 （6）审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 （7）审议《关于公司2017年度融资计划的议案》 （8）审议《关于公司2017年度对外担保额度预计的议案》 根据《上市公司股东大会规则》要求，公司独立董事将在会上做述职报告。 上述第8项议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以 上通过。 2.披露情况 以上议案具体内容于2017年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.chinfo.com.cn）上披露的《海南海德实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》。 三、议案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司2016年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司2016年度监事会工作报告》 √ 3.00 《公司2016年度财务决算报告》 √ 4.00 《公司2016年度利润分配预案》 √ 5.00 《公司2016年年度报告全文及摘要》 √ 6.00 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 √ 7.00 《关于公司2017年度融资计划的议案》 √ 8.00 《关于公司2017年度对外担保额度预计的议案》 √ 股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案 1；2.00代表议案2，以此类推。 四、现场股东大会会议登记方式 1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式 2.登记时间：5月11日上午9：30---12：00，下午2：30---5：00进行登记 3.登记地点：北京市西城区宣武门西大街127号A 座写字楼三楼金融事业部 4.会议登记办法：个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的应持代理人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，持法人营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、权委托书、股东帐户卡办理登记手续。 5．其他事项 （1）联系电话：010-63211809 63211873 （2）联系传真：010-63211809 （3）联系地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三楼金融事业部 （4）邮编：100031 （5）联系人：姚俊飞 何燕 （6）本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。 （7）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1） 六、备查文件 1.海南海德实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。 2.独立董事意见书 海南海德实业股份有限公司董事会 二○一七年五月六日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360567”，投票简称为“海德投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日（现场股东大会召开前一日） 下午3：00，结束时间为2017年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士，代表本公司/本人出席海南海德实业股份 有限公司2016年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司 /本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可（不可）按自己的意愿表决。 委托人姓名： 委托人身份证： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证： 受托日期： 受托人代表的股份数 本公司/本人对海南海德实业股份有限公司2016年年度股东大会议案的投票意见如下： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《公司2016年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司2016年度监事会工作报告》 √ 3.00 《公司2016年度财务决算报告》 √ 4.00 《公司2016年度利润分配预案》 √ 5.00 《公司2016年年度报告全文及摘要》 √ 6.00 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 √ 7.00 《关于公司2017年度融资计划的议案》 √ 8.00 《关于公司2017年度对外担保额度预计的议案》 √ 本授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 注：1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请 在“反对”栏内相应地方填上“√”；．如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2．授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。 委托日期：年月日