证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-017 天水华天科技股份有限公司 关于2016年年度股东大会增加临时议案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议决定于2017年5月18日召开公司2016年年度股东大会，具体内容详见公司2017年3月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于召开2016年年股东大会的通知》。 2017年5月4日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构，具体内容详见公司2017年5月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《第五届董事会第六次会议决议公告》。 2017年5月5日，公司收到控股股东天水华天电子集团股份有限公司《关于提议天水华天科技股份有限公司增加2016年年度股东大会临时议案的函》，提议公司将《关于聘请会计师事务所的议案》作为新增的临时议案提交2016年年度股东大会审议。截至本公告披露日，天水华天电子集团股份有限公司持有本公司295,687,692股股份，占公司股本总数的27.75%，天水华天电子集团股份有限公司提出的增加临时议案申请符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，公司董事会同意将《关于聘请会计师事务所的议案》作为新增临时议案提交公司2016年年度股东大会审议。 除增加上述议案外，公司2016年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将2016年年度股东大会具体事项重新通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年3月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。2017年5月5日，公司收到控股股东天水华天电子集团股份有限公司《关于提议天水华天科技股份有限公司增加2016年年度股东大会临时议案的函》，提议公司将《关于聘请会计师事务所的议案》作为新增的临时议案提交2016年年度股东大会审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象： （1）于2017年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 授权委托书见附件二。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 7、现场会议的召开地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室二、会议审议事项 1、审议公司《2016年度董事会工作报告》； 2、审议公司《2016年度监事会工作报告》； 3、审议公司《2016年年度报告及摘要》； 4、审议公司《2016年度财务决算报告》； 5、审议公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 6、审议《关于修订 的议案》； 7、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》；8、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》； 9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。 独立董事在股东大会上作述职报告。 上述事项详细内容请参见公司2017年3月28日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的《第五届董事会第四次会议决议公告》、《第五届监事会第四次会议决议公告》及2017年5月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《第五届董事会第六次会议决议公告》。 根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，第5项、第8项、第9项将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。第6项需以特别决议经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 以下所有提案 √ 1.00 2016年度董事会工作报告 √ 2.00 2016年度监事会工作报告 √ 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 3.00 2016年年度报告及摘要 √ 4.00 2016年度财务决算报告 √ 5.00 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案 √ 6.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 7.00 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报 √ 告（2016年度） 8.00 关于公司2017年日常关联交易预计的议案 √ 9.00 关于聘请会计师事务所的议案 √ 四、本次股东大会现场会议登记方法 1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证及股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。 2、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持有股东账户卡、本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。 3、登记时间：2017年5月16日（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30），异地股东可用信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记。 4、登记地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部，邮政编码：741000。 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。 2、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号 3、会议联系电话：0938-8631990 4、会议联系传真：0938-8632260 5、联系人：常文瑛、杨彩萍 七、备查文件 公司第五届董事会第四次会议决议 公司第五届监事会第四次会议决议 公司第五届董事会第六次会议决议 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 天水华天科技股份有限公司董事会 二○一七年五月六日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362185 2、投票简称：华科投票 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日15:00，结束时间 为 2017年5月18日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份 有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 受委托人姓名： 受委托人身份证号码： 委托人对下述提案表决如下（对本次股东大会提案的投票若有明确意见请在相应的表决意见项下划“√”） 若无明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□否□ 备注 表决意见 提案 提案名称 该列打勾 编码 的栏目可 同意 反对 弃权 以投票 100 以下所有提案 √ 1.00 2016年度董事会工作报告 √ 2.00 2016年度监事会工作报告 √ 3.00 2016年年度报告及摘要 √ 4.00 2016年度财务决算报告 √ 5.00 2016年度利润分配及资本公积转增股本 √ 预案 6.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 7.00 董事会关于募集资金存放与使用情况的 √ 专项报告（2016年度） 8.00 关于公司2017年日常关联交易预计的议案 √ 9.00 关于聘请会计师事务所的议案 √ 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二○一七年月日 委托期限：