证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2017-026 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2017年5月19日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600178 东安动力 2017/5/12 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国长安汽车集团股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2017年4月25日公告了股东大会召开通知，持有51.42%股份的 股东中国长安汽车集团股份有限公司，在2017年5月5日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于公司补选董事的议案》，拟补选任纪刚为公司六届董事会董事，该议案已经公司2017年5月5日以通讯表决方式召开的六届十六次董事会审议通过，详见公司公告，该议案不属于特别决议、不需要累积投票。 三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月25日公告的原股东大会 通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017年5月19日 14点30分 召开地点：公司8号工房301会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月18日 至2017年5月19日 投票时间为：2017年5月18日15:00至5月19日15:00 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 《公司2016年度董事会工作报告》 √ 2 《公司2016年度监事会工作报告》 √ 3 《公司2016年度财务决算报告》 √ 4 《公司2016年度利润分配预案》 √ 5 《公司2016年度报告及摘要》 √ 6 《关于公司董事及监事2016年度薪酬的议案》 √ 7 《公司2017年度财务预算报告》 √ 8 《独立董事述职报告》 √ 9 《未来三年（2017-2019）股东回报规划》 √ 10 《关于公司补选董事的议案》 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司六届十四次董事会、六届十六次董事会及六届九次监事会审议通过，详见公司2017年3月28日、2017年5月6日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2017-014号、2017-016号、2017-025号）。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9、议案10 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 附件：授权委托书 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2017年5月6日 附件1：授权委托书 授权委托书 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《公司2016年度董事会工作报告》 2 《公司2016年度监事会工作报告》 3 《公司2016年度财务决算报告》 4 《公司2016年度利润分配预案》 5 《公司2016年度报告及摘要》 6 《关于公司董事及监事2016年度薪酬的议案》 7 《公司2017年度财务预算报告》 8 《独立董事述职报告》 9 《未来三年（2017-2019）股东回报规划》 10 《关于公司补选董事的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。