证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-052 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年5月5日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司第三届董事会第五次会议通知已于2017年5月4日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司重大设备投资计划的议案》 根据公司战略发展规划及产业布局需要，公司拟向KAPPWerkzeugmaschinen GmbH在三年内购置多台磨床，总金额不超过2.5亿元人民币，并授权公司副总 经理楼俊杰办理本次重大设备投资计划实施的相关事宜，包括但不限于签署协议。公司已与其签署战略合作框架协议。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2017年5月6日