证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2017-020 山西兰花科技创业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 本次股东大会审议的第19项议案《关于监事会换届选举的议案》未获通过。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月5日 (二) 股东大会召开的地点：兰花大酒店五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 517,839,444 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 45.3290 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长甄恩赐先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席7人，董事韩建中先生因外出未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书王立印出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0 3、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0 4、议案名称：2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0 5、议案名称：2016年年报全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0 6、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0 7、议案名称：关于信永中和会计师事务所2016年度审计报酬和续聘的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 516,902,244 99.8190 928,700 0.1793 8,500 0.0017 8、议案名称：关于预计2017年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 1,534,440 62.2960 928,700 37.7040 0 0 9、议案名称：兰花科创2017年-2019年股东分红回报规划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0 10、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0 11、 议案名称：关于预计为所属子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 515,795,660 99.6053 2,043,784 0.3947 0 0 12、 议案名称：关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司银行贷款提供担 保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 515,795,660 99.6053 2,043,784 0.3947 0 0 13、 议案名称：关于为山西兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 516,903,944 99.8193 935,500 0.1807 0 0 14、 议案名称：关于发行短期融资券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 516,903,944 99.8193 935,500 0.1807 0 0 15、 议案名称：关于发行非公开定向债务融资工具的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 516,903,944 99.8193 935,500 0.1807 0 0 16、 议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 516,910,744 99.8206 928,700 0.1794 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 17、 关于选举第六届董事会董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 17.01 甄恩赐 516,552,264 99.7514 是 17.02 李晓明 516,552,264 99.7514 是 17.03 王立印 516,552,264 99.7514 是 17.04 刘国胜 516,552,264 99.7514 是 17.05 安火宁 516,552,264 99.7514 是 17.06 司鑫炎 516,552,364 99.7514 是 18、 关于选举第六届董事会独立董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 18.01 张建军 516,552,364 99.7514 是 18.02 陈步宁 516,552,365 99.7514 是 18.03 李玉敏 516,552,265 99.7514 是 19、 关于监事会换届选举的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 19.01 殷明 1,176,066 0.2271 否 19.02 王国强 1,176,066 0.2271 否 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 6 2016年度利润分配 1,473,584 61.3409 928,700 38.6591 0 0.0000 预案 关于信永中和会计 1,465,084 60.9871 928,700 38.6590 8,500 0.3539 7 师事务所2016年度 审计报酬和续聘的 议案 关于预计2017年度 1,473,584 61.3409 928,700 38.6591 0 0.0000 8 日常关联交易的议 案 兰花科创 2017年 1,473,584 61.3409 928,700 38.6591 0 0.0000 9 -2019年股东分红回 报规划 10 关于计提资产减值 1,473,584 61.3409 928,700 38.6591 0 0.0000 准备的议案 关于预计为所属子 358,500 14.9232 2,043,784 85.0768 0 0.0000 11 公司提供担保的议 案 关于为山西兰花科 358,500 14.9232 2,043,784 85.0768 0 0.0000 12 创玉溪煤矿有限责 任公司银行贷款提 供担保的议案 关于为山西兰花煤 1,466,784 61.0578 935,500 38.9422 0 0.0000 13 化工有限公司银行 贷款提供担保的议 案 17.01 甄恩赐 1,115,104 46.4184 17.02 李晓明 1,115,104 46.4184 17.03 王立印 1,115,104 46.4184 17.04 刘国胜 1,115,104 46.4184 17.05 安火宁 1,115,104 46.4184 17.06 司鑫炎 1,115,204 46.4226 18.01 张建军 1,115,204 46.4226 18.02 陈步宁 1,115,205 46.4226 18.03 李玉敏 1,115,105 46.4185 19.01 殷明 1,115,106 46.4185 19.02 王国强 1,115,106 46.4185 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会通过的第1―15项、第17―18项决议，属于公司章程中规定 的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权1/2以上通过。 2、本次股东大会通过的第8项决议，属关联交易，公司控股股东山西兰花煤炭 实业集团有限公司、殷明（兼任兰花集团董事）回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过。 3、本次股东大会通过的第16项决议，属公司章程中规定的特别决议的范围，该 决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权2/3以上通过。 4、本次股东大会审议通过的第17-18项议案，分别采用累积投票制投票，上述 董事、独立董事候选人均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过。 5、本次股东大会审议的第19项议案，采用累积投票制，殷明、王国强两位非职 工监事候选人的得票数未达到出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权1/2以上，未当选公司第六届监事会监事。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所 律师：贺虎林、张爱军 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、山西兰花科技创业股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2016年度股东 大会律师见证法律意见书； 山西兰花科技创业股份有限公司 2017年5月6日