证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：2017-019 四川明星电缆股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月5日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 309,221,450 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 59.4650 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事吴敏先生因出差原因未能现场参加本次 会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄杰先生因公务原因未能现场参加本次 会议； 3、董事会秘书姜向东出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 309,221,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 309,221,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：《2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 309,221,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：《关于董事报酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 309,221,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：《关于监事报酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 309,221,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 309,221,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：《关于2017年度贷款及担保审批权限授权的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 309,221,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：《关于2017年度公司对外担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 309,221,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、议案名称：《关于2016年度报告及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 309,221,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称：《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 309,221,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称：《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 309,221,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《2016 年度董 7,721 100.000 0 0.0000 0 0.0000 事会工作报告》 ,450 0 2 《2016 年度监 7,721 100.000 0 0.0000 0 0.0000 事会工作报告》 ,450 0 3 《2016 年度财 7,721 100.000 0 0.0000 0 0.0000 务决算报告》 ,450 0 4 《关于董事报 7,721 100.000 0 0.0000 0 0.0000 酬的议案》 ,450 0 5 《关于监事报 7,721 100.000 0 0.0000 0 0.0000 酬的议案》 ,450 0 6 《关于续聘瑞 7,721 100.000 0 0.0000 0 0.0000 华会计师事务 ,450 0 所（特殊普通合 伙）的议案》 7 《关于2017年 7,721 100.000 0 0.0000 0 0.0000 度贷款及担保 ,450 0 审批权限授权 的议案》 8 《关于2017年 7,721 100.000 0 0.0000 0 0.0000 度公司对外担 ,450 0 保的议案》 9 《关于2016年 7,721 100.000 0 0.0000 0 0.0000 度报告及其摘 ,450 0 要的议案》 10 《关于首发募 7,721 100.000 0 0.0000 0 0.0000 投项目结项并 ,450 0 将节余募集资 金永久性补充 流动资金的议 案》 11 《关于公司 7,721 100.000 0 0.0000 0 0.0000 2016 年度不进 ,450 0 行利润分配的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：贾芳菲、李霄 2、律师见证结论意见： 本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 四川明星电缆股份有限公司 2017年5月6日