证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2017-020 中衡设计集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年5月5日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼 大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,815,168 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.13 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事程杰因工作原因未能出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司高管和公司聘请的律师 列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 151,800,968 99.9906 14,200 0.0094 0 0.00 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 151,815,168 100.00 0 0.00 0 0.00 3、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 151,815,168 100.00 0 0.00 0 0.00 4、议案名称：2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 151,772,568 99.9719 42,600 0.0281 0 0.00 5、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 151,772,568 99.9719 42,600 0.0281 0 0.00 6、议案名称：独立董事2016年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 151,815,168 100.00 0 0.00 0 0.00 7、议案名称：2016年年度报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 151,815,168 100.00 0 0.00 0 0.00 8、议案名称：关于2016年度董事、监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 151,757,568 99.9620 57,600 0.0380 0 0.00 9、议案名称：关于公司拟向银行申请不超过15亿元人民币综合授信的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 151,815,168 100.00 0 0.00 0 0.00 10、 议案名称：关于批准公司与关联方苏州合意置地有限公司签署《太湖新 城吴江映山街以东、规划路以南地块人才公寓项目工程承包合同》的议案审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 8,523,248 100.00 0 0.00 0 0.00 11、 议案名称：关于公司注册资本减少的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 151,772,568 99.9719 42,600 0.0281 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） 5 2016年度利润 4,262,372 99.0104 42,600 0.9896 0 0.00 分配预案 8 关于2016年度 4,247,372 98.6620 57,600 1.3380 0 0.00 董事、监事薪 酬的议案 关于批准公司 与关联方苏州 合意置地有限 公司签署《太 10 湖新城吴江映 4,304,972 100.00 0 0.00 0 0.00 山街以东、规 划路以南地块 人才公寓项目 工程承包合 同》的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 第10项议案涉及的关联股东苏州赛普成长投资管理有限公司、冯正功、张 谨、邹金新、詹新建、徐宏韬、陆学君、张延成已回避表决。 第11项议案以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人） 所持有有效表决权的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：邵�G、林惠 2、律师鉴证结论意见： 通过现场见证，律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 中衡设计集团股份有限公司 2017年5月6日