证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-040 恒信移动商务股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：恒信移动商务股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2017年 5月 5 日（星期五）14:30分 3、会议召开地点：北京市海淀区板井路69号北京世纪金源大饭店二层第十五会议室 4、会议主持人：董事长孟宪民先生 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年 5月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 4 日下午15:00至 2017年 5月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。 7、会议的出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 9 人，代表公司有表决权股份 206,560,602 股，占公司有效表决权股份总数的 40.1394%。单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份10,200股， 占公司有表决权股份总数的0.0020%。 出席现场会议的股东及授权代表共8人，代表股份206,551,502股，占公司 总股份的40.1376%。 根据深圳证券交易所提供的数据，参加网络投票方式的股东及授权代表共1 人，代表股份9,100股，占公司总股份的0.0018％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下： 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意206,560,602股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。 中小股东总表决情况： 同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《2016年度报告》及其摘要 总表决情况： 同意206,560,602股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。 中小股东总表决情况： 同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《2016年度财务决算报告》 总表决情况： 同意206,560,602股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。 中小股东总表决情况： 同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《2016年度利润分配预案》 总表决情况： 同意206,551,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,100股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。表决结果为通过。 中小股东总表决情况： 同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.7843％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的89.2157％。 5、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意206,560,602股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。 中小股东总表决情况： 同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》 总表决情况： 同意206,560,602股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。 中小股东总表决情况： 同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》 总表决情况： 同意206,560,602股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案已经本次股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上。 8、审议通过《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 8.1 选举孟宪民先生为公司第六届董事会非独立董事； 总表决情况：同意票数：206,551,502股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的比例为99.9956%。中小股东总表决情况：同意票数：1,100股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0005%。 孟宪民先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 8.2 选举裴军先生为公司第六届董事会非独立董事； 总表决情况：同意票数：206,551,502股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的比例为99.9956%。中小股东总表决情况：同意票数：1,100股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0005%。 裴军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 8.3 选举王冰先生为公司第六届董事会非独立董事； 总表决情况：同意票数：206,551,502 股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的比例为99.9956%。中小股东总表决情况：同意票数：1,100股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0005%。 王冰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 8.4 选举许泽民先生为公司第六届董事会非独立董事； 总表决情况：同意票数：206,551,502股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的比例为99.9956%。中小股东总表决情况：同意票数：1,100股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0005%。 许泽民先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 8.5 选举和晶女士为公司第六届董事会非独立董事； 总表决情况：同意票数：206,551,502股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的比例为99.9956%。中小股东总表决情况：同意票数：1,100股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0005%。 和晶女士当选为公司第六届董事会非独立董事。 8.6 选举潘超先生为公司第六届董事会非独立董事。 总表决情况：同意票数：206,551,502股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的比例为99.9956%。中小股东总表决情况：同意票数：1,100股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0005%。 潘超先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 9、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 9.1 选举汪军民先生为公司第六届董事会独立董事； 总表决情况：同意票数：206,551,502股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的比例为99.9956%。中小股东总表决情况：同意票数：1,100股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0005%。 汪军民先生当选为公司第六届董事会独立董事。 9.2 选举刘登清先生为公司第六届董事会独立董事； 总表决情况：同意票数：206,551,502股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的比例为99.9956%。中小股东总表决情况：同意票数：1,100股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0005%。 刘登清先生当选为公司第六届董事会独立董事。 9.3 选举杨文川先生为公司第六届董事会独立董事； 总表决情况：同意票数：206,551,502股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的比例为99.9956%。中小股东总表决情况：同意票数：1,100股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0005%。 杨文川先生当选为公司第六届董事会独立董事。 10、审议通过《关于监事会换届并选举第六届监事会候选人的议案》 10.1 选举姚友厚先生为公司第六届监事会监事； 总表决情况：同意票数：206,551,502股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的比例为99.9956%。中小股东总表决情况：同意票数：1,100股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0005%。 姚友厚先生当选为公司第六届监事会监事。 10.2 选举鲍明亚女士为公司第六届监事会监事； 总表决情况：同意票数：206,551,502股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的比例为99.9956%。中小股东总表决情况：同意票数：1,100股，占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0005%。 鲍明亚女士当选为公司第六届监事会监事。 三、律师出具的法律意见 北京市炜衡律师事务所指派律师李霄霖、吴剑婷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：恒信移动商务股份有限公司2016 年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。 四、备查文件 1、《恒信移动商务股份有限公司 2016年度股东大会决议》； 2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信移动商务股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 恒信移动商务股份有限公司 董事会 二零一七年五月五日