股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2016-A42 创元科技股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、苏州创元集团财务有限公司为公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）提供借款1,000万元，本公司为上述借款事项提供连带责任担保，担保金额为1,000万元，担保期限为一年。 2、苏州创元集团财务有限公司为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）的控股子公司苏州净化工程安装有限公司（以下简称“苏净安装”）办理最高额为6,000万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信,由公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为6,000万元，担保期限为一年。 3、华夏银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）的控股子公司苏州苏净环保工程有限公司（以下简称“苏净环保”）办理最高额为2,500万元以内的承兑、保函、银行借款等,由公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为2,500万元，担保期限为一年。 上述担保事项已经公司2016年8月26日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）远东砂轮 1、基本情况 第1页共5页 苏州远东砂轮有限公司，注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路86号。 法定代表人：钱国英。注册资本：16,690万元人民币。经营范围：生产经营普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工，矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商务和技术除外）。 2、主要财务情况 截至2016年06月30日，资产总额为25,672.87万元，负债总额9,156.50万元，所有者权益为16,516.37万元，资产负债率为35.67%。2016年1-6月实现营业收入7,376.62万元,净利润-98.41万元（未经审计）。本公司直接和间接持有其100%股权，属于纳入合并报表的子公司。 （二）苏净安装 1、基本情况 苏州净化工程安装有限公司，注册地址：苏州工业园区唯新路2号。法定代表人：钱宝荣。注册资本：5,018万元人民币。经营范围：按医疗器械经营企业许可证：二类：6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具：6856病房护理设备及器具：承接机电安装工程、机电设备安装工程、净化空调设备工程：建筑装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程设计、施工、安装与调试；医院手术室及各类病房的设计安装：自营和代理经营范围内有关商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、主要财务情况 截至2016年07月31日，资产总额为22,113.41万元，负债总额13,289.52万元，所有者权益为8,823.89万元，资产负债率为60.10%。2016年1-7月实现营业收入12,462.37万元,净利润561.75万元（未经审计）。本公司直接和间接持有江苏苏净100%股权，江苏苏净持有苏净安装70.5%股权，属于纳入合并报表 第2页共5页 的子公司。 （三）苏净环保 1、基本情况 苏州苏净环保工程有限公司，注册地址：苏州高新区玉山路60号。法定代表人：钱宝荣。注册资本：1,010万元人民币。经营范围：设计制造、装备研发、销售、安装服务：水处理设备系统工程、水质监测系统集成、废水处理设备与工程、污水处理设备与工程、废气处理设备与工程、噪音处理设备与工程、环境污染治理设施运行、水质分析与检测、工艺实验与试验、技术咨询与服务；通用机械产品、零部件加工生产、纳米材料制备与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、主要财务情况 截至2016年07月31日，资产总额为12,705.36万元，负债总额8,623.85万元，所有者权益为4,081.51万元，资产负债率为67.88%。2016年1-7月实现营业收入8,901.83万元,净利润953.81万元（未经审计）。本公司直接和间接持有江苏苏净100%股权，江苏苏净持有苏净环保49%股权，属于纳入合并报表的子公司。 三、担保的主要内容 1、公司全资子公司远东砂轮拟向苏州创元集团财务有限公司借款1,000万元。本公司为其借款1,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年。 2、苏州创元集团财务有限公司为苏净安装提供办理敞口为6,000万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信，公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保期限为一年。 3、华夏银行苏州分行为苏净环保提供办理敞口为2,500万元以内的承兑、保函、银行借款等，公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保期限为一年。 第3页共5页 四、董事会意见 （一）关于公司为远东砂轮提供担保 远东砂轮目前财务状况良好，为支持其经营发展，同意为其借款1,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。远东砂轮为本公司本次担保提供了反担保，出具了《反担保书》。 （二）关于江苏苏净为苏净安装提供担保 1、江苏苏净下属苏净安装经营情况良好，为支持公司主业发展,同意江苏苏净为苏净安装向苏州创元集团财务有限公司申请办理承兑、保函、银行借款等提供担保，最高额不超过6,000万元，担保期限为一年。 2、公司通过江苏苏净持有苏净安装出资额3,537.69万元，占70.5%，为苏净安装第一大股东，纳入公司合并报表范围，其他股东为苏净安装经营骨干，系自然人股东，无法按持股比例提供相应担保。 3、苏净安装以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。 （三）关于江苏苏净为苏净环保提供担保 1、江苏苏净下属苏净环保经营情况良好，为支持公司主业发展,同意江苏苏净为苏净环保向华夏银行苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等提供担保，最高额不超过2,500万元，担保期限为一年。 2、公司通过江苏苏净持有苏净环保出资额494.90万元，占49%，为苏净环保第一大股东，纳入公司合并报表范围，其他股东为苏净环保经营骨干，系自然人股东，无法按持股比例提供相应担保。 3、苏净环保以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。 第4页共5页 五、独立董事意见 公司全体独立董事认为：提交公司第八届董事会第三次会议审议的对外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金，程序合法，符合有关规定。 六、累计对外担保总额及逾期担保情况 截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为32,009.42万元，占本公司2015年底归属于母公司净资产的24.33%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为24,686万元，占本公司2015年底归属于母公司净资产的18.76%。无逾期担保情况。 七、备查文件目录 创元科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。 创元科技股份有限公司 董 事 会 2016年8月30日 第5页共5页