1 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-034 西藏诺迪康药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 公司第六届董事会第一次会议通知于 2017 年 4 月 27 日以电邮和短信的方式发出，会议 于 2017 年 5 月 8 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、关于选举董事长的议案：选举陈达彬先生为第六届董事会董事长， 任期同本届董事会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 2、关于选举副董事长的议案：选举周裕程先生为第六届董事会副董事长， 任期同本届董 事会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 3、关于选举董事会专门委员会的议案： 战略委员会主任委员：陈达彬 成 员：郭远东、张玲燕、饶洁、马列一 薪酬与考核委员会主任委员：刘小进 成 员：刘学聪、王刚 审计委员会主任委员：饶洁 成 员：刘小进、周裕程 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 以上人员任期同本届董事会。 4、关于聘任总经理的议案：聘任郭远东先生担任公司总经理，任期同本届董事会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 2 5、关于聘任财务总监的议案：聘任周小兵先生担任公司财务总监，任期同本届董事会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 6、关于聘任董事会秘书的议案：聘任刘岚女士担任公司董事会秘书， 任期同本届董事会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 7、 关于聘任证券事务代表的议案：聘任温莉莉女士担任公司证券事务代表， 任期同本届 董事会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 特此公告。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2017 年 5 月 9 日 附件： 第六届董事会成员简历参见公司于 2017 年 3 月 22 日发布的相关公告。 周小兵先生，41岁，本科学历；经济师、助理会计师；1998-2012年在四川长虹电器股份 有限公司工作，历任销售分公司财务经理、大区财务总监、子公司财务部长、总部资金管理 处处长等职务； 2013-2015年，任西藏藏药集团股份有限公司财务总监；现任西藏药业财务 总监。 刘岚女士，49岁，1989年毕业于四川大学，大学本科学历。先后在成都红光实业股份有 限公司、西藏华西药业集团有限公司工作。从1999年至今任职于西藏诺迪康药业股份有限公 司，历任公司信息部经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。 温莉莉女士，37岁，2004年毕业于四川大学临床医学系，大专学历。2004年6月进入西藏 诺迪康药业股份有限公司，先后在新药部、信息部、总经办、广告部工作；现任公司证券事 务代表、证券事务部经理。