证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2017-22 上海电力股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月8日 (二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路 777号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,349,661,998 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.07600 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，受公司董事长王运丹先生委托，会议由公司董事、总经理王怀明先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事14人，出席2人，公司董事、总经理王怀明和独立董事于新阳 出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席赵亚洲、监事唐兵出席了会议， 其他监事因另有公务未能出席本次会议； 3、董事会秘书夏梅兴、财务总监陈文灏出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,349,660,565 99.99989 116 0.00001 1,317 0.00010 2、议案名称：公司2016年年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,349,605,259 99.99580 116 0.00001 56,623 0.00419 3、议案名称：公司2016年年度财务决算及2017年年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,349,640,765 99.99843 19,916 0.00148 1,317 0.00009 4、议案名称：公司2016年年度报告及报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,349,660,565 99.99989 116 0.00001 1,317 0.00010 5、议案名称：公司2016年年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,349,640,765 99.99843 19,916 0.00148 1,317 0.00009 6、议案名称：公司关于2017年日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 65,652,567 99.82220 115,622 0.17580 1,317 0.00200 7、议案名称：公司关于2017年对外担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,348,234,242 99.89421 1,426,439 0.10569 1,317 0.00010 8、议案名称：公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,349,640,765 99.99843 19,916 0.00148 1,317 0.00009 9、议案名称：公司关于KE项目过桥贷款方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,349,603,659 99.99568 57,022 0.00422 1,317 0.00010 10、 议案名称：《公司章程》修正案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,348,278,742 99.89751 1,381,639 0.10237 1,617 0.00012 11、 议案名称：《公司股东大会议事规则》修正案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,349,660,565 99.99989 116 0.00001 1,317 0.00010 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 12.01 董事候选人： 1,349,578,873 99.99384是 王运丹 12.02 董事候选人： 1,349,579,165 99.99386是 王怀明 12.03 董事候选人： 1,349,523,859 99.98976是 王建功 12.04 董事候选人： 1,349,523,859 99.98976是 张鸿德 12.05 董事候选人： 1,349,579,165 99.99386是 赵风云 12.06 董事候选人： 1,349,579,165 99.99386是 聂毅涛 12.07 董事候选人： 1,349,579,165 99.99386是 徐立红 12.08 董事候选人： 1,349,579,165 99.99386是 王金涛 2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 13.01 独立董事候选 1,349,579,173 99.99386是 人：于新阳 13.02 独立董事候选 1,349,579,165 99.99386是 人：徐允人 13.03 独立董事候选 1,349,579,165 99.99386是 人：朱祚云 13.04 独立董事候选 1,349,579,165 99.99386是 人：赵葆仁 13.05 独立董事候选 1,349,579,165 99.99386是 人：李孝如 13.06 独立董事候选 1,349,579,165 99.99386是 人：唐忆文 3、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 14.01 监事候选人： 1,349,579,169 99.99386是 赵亚洲 14.02 监事候选人： 1,349,523,859 99.98976是 唐勤华 14.03 监事候选人： 1,349,523,859 99.98976是 邱林 14.04 监事候选人： 1,349,579,165 99.99386是 李爱军 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5.0 五、审议公 65,748,273 99.96772 19,916 0.03028 1,317 0.00200 司 2016年 年度利润分 配方案 6.0 六、审议公 65,652,567 99.82220 115,622 0.17580 1,317 0.00200 司关于2017 年日常关联 交易的议 案 7.0 七、审议公 64,341,750 97.82915 1,426,439 2.16885 1,317 0.00200 司关于2017 年对外担保 的议案 8.0 八、审议公 65,748,273 99.96772 19,916 0.03028 1,317 0.00200 司关于聘用 信永中和会 计师事务所 （特殊普通 合伙）为 2017年度审 计机构的议 案 12.01 十二、关于 65,686,381 99.87361 0 0.00000 0 0.00000 选举董事的 议案 1、董 事候选人： 王运丹 12.02 2、董事候 65,686,673 99.87406 0 0.00000 0 0.00000 选人：王怀 明 12.03 3、董事候 65,631,367 99.78996 0 0.00000 0 0.00000 选人：王建 功 12.04 4、董事候 65,631,367 99.78996 0 0.00000 0 0.00000 选人：张鸿 德 12.05 5、董事候 65,686,673 99.87406 0 0.00000 0 0.00000 选人：赵风 云 12.06 6、董事候 65,686,673 99.87406 0 0.00000 0 0.00000 选人：聂毅 涛 12.07 7、董事候 65,686,673 99.87406 0 0.00000 0 0.00000 选人：徐立 红 12.08 8、董事候 65,686,673 99.87406 0 0.00000 0 0.00000 选人：王金 涛 13.01 十三、关于 65,686,681 99.87407 0 0.00000 0 0.00000 选举独立董 事的议案 1、独立董事 候选人：于 新阳 13.02 2、独立董 65,686,673 99.87406 0 0.00000 0 0.00000 事候选人： 徐允人 13.03 3、独立董 65,686,673 99.87406 0 0.00000 0 0.00000 事候选人： 朱祚云 13.04 4、独立董 65,686,673 99.87406 0 0.00000 0 0.00000 事候选人： 赵葆仁 13.05 5、独立董 65,686,673 99.87406 0 0.00000 0 0.00000 事候选人： 李孝如 13.06 6、独立董 65,686,673 99.87406 0 0.00000 0 0.00000 事候选人： 唐忆文 14.01 十四、关于 65,686,677 99.87406 0 0.00000 0 0.00000 选举监事的 议案 1、监 事候选人： 赵亚洲 14.02 2、监事候 65,631,367 99.78996 0 0.00000 0 0.00000 选人：唐勤 华 14.03 3、监事候 65,631,367 99.78996 0 0.00000 0 0.00000 选人：邱林 14.04 4、监事候 65,686,673 99.87406 0 0.00000 0 0.00000 选人：李爱 军 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述第6项议案涉及关联交易事项，关联股东国家电力投资集团公司和中国 电力国际发展有限公司回避表决。第10、11项议案为特别决议事项，经出席会 议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所 律师：叶菲、黄勇 2、律师鉴证结论意见： 上海电力股份有限公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海电力股份有限公司 2017年5月9日