证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：临2017-033 通化东宝药业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月8日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 75 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 672,795,067 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.32 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李一奎先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书王君业先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员、中层干部、销售业务骨干人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 672,787,147 99.9988 7,920 0.0012 0 0.0000 2、议案名称：2016年监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 672,759,787 99.9947 7,920 0.0011 27,360 0.0042 3、议案名称：2016年年度报告及报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 672,787,147 99.9988 7,920 0.0012 0 0.0000 4、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 672,787,147 99.9988 7,920 0.0012 0 0.0000 5、议案名称：2016年度利润分配及公积金转增股本的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 672,787,147 99.9988 7,920 0.0012 0 0.0000 该议案实施后，公司总股本由1,421,933,481股变更为1,706,320,177股。公司注册资本1,421,933,481元变更为1,706,320,177元。《公司章程》第六条，第十九条相关条款将予以修改。 6、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度 审计机构及确定报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 672,654,754 99.9791 140,313 0.0209 0 0.0000 7、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度 内部控制审计机构及确定报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 672,654,754 99.9791 140,313 0.0209 0 0.0000 8、议案名称：关于2016年日常关联交易的执行情况及预计2017年日常关联交 易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 128,689,735 99.9938 7,920 0.0062 0 0.0000 9、议案名称：公司董事长薪酬管理制度 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 672,757,147 99.9943 37,920 0.0057 0 0.0000 10、 议案名称：公司监事会主席薪酬管理制度 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 672,757,147 99.9943 37,920 0.0057 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 11.01 李一奎 660,963,674 98.2414 是 11.02 王君业 660,486,834 98.1705 是 11.03 冷春生 660,514,194 98.1746 是 11.04 李聪 660,517,194 98.1750 是 11.05 李凤芹 660,486,835 98.1705 是 11.06 曹福波 660,517,195 98.1750 是 2、关于选举第九届董事会独立董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 12.01 安亚人 663,751,359 98.6558 是 12.02 施维 664,203,839 98.7230 是 12.03 王彦明 663,754,359 98.6562 是 3、关于选举第九届监事会监事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 13.01 程建秋 665,828,186 98.9644 是 13.02 王殿铎 666,250,306 99.0272 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例 （%）数 （%） 《2016年度利 5 润分配及公积金 124,070,279 99.9936 7,920 0.0064 0 0.00 转增股本的预 案》 《关于2016年 日常关联交易的 8 执行情况及预计 123,343,406 99.9935 7,920 0.0065 0 0.00 2017年日常关 联交易的议案》 9 《公司董事长薪 124,040,279 99.9694 37,920 0.0306 0 0.00 酬管理制度》 《公司监事会主 10 席薪酬管理制 124,040,279 99.9694 37,920 0.0306 0 0.00 度》 11.01 李一奎 112,246,806 90.4645 11.02 王君业 111,769,966 90.0802 11.03 冷春生 111,797,326 90.1023 11.04 李聪 111,800,326 90.1047 11.05 李凤芹 111,769,967 90.0802 11.06 曹福波 111,800,327 90.1047 12.01 安亚人 115,034,491 92.7112 12.02 施维 115,486,971 93.0759 12.03 王彦明 115,037,491 92.7137 13.01 程建秋 117,111,318 94.3850 13.02 王殿铎 117,533,438 94.7252 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会第8项议案，大股东东宝实业集团有限公司及相关联股东回避了表决。 2、本次股东大会审议通过的第11-13项议案，分别采用累积投票制投票，上述董事、独立董事、监事候选人均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所 律师：郭淑芬 宋伟 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上交所要求的其他文件。 通化东宝药业股份有限公司 2017年5月9日