证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2017-057 南宁八菱科技股份有限公司 2016年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次年度股东大会采用现场表决和网络投票表决结合的方式召开。 3、会议时间： (1) 现场会议召开时间：2017年5月8日(星期一)下午15:00时，会期半 天。 (2) 网络投票时间：2017年5月7日―2017年5月8日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年5月8日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2017年5月7日下午15:00至2017年5月8日下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号公司办公楼三楼会议室。 5、会议主持人：董事长顾瑜女士。 6、公司已于2017年4月15日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年年度股东大会的 通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、现场出席本次会议并投票的股东及股东代表共16名，代表公司有表决权 股份155,454,527股，占公司总股份的54.87%。 2、通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,751,185 股，占公司总股份的 1.6769％。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。 4、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《2016年度董事会工作报告》 总表决情况：同意160,205,712股，占出席会议所有股东所持股份的100%, 反对0股，弃权0股。 中小股东总表决情况：同意15,875,909股，占出席会议中小股东所持股份 的100%,反对0股，弃权0股。 2. 审议通过了《2016年度监事会工作报告》 总表决情况：同意160,205,712股，占出席会议所有股东所持股份的100%, 反对0股，弃权0股。 中小股东总表决情况：同意15,875,909股，占出席会议中小股东所持股份 的100%,反对0股，弃权0股。 3. 审议通过了《2016年度财务决算报告》 总表决情况：同意160,205,712股，占出席会议所有股东所持股份的100%, 反对0股，弃权0股。 中小股东总表决情况：同意15,875,909股，占出席会议中小股东所持股份 的100%,反对0股，弃权0股。 4. 审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》 总表决情况：同意160,205,712股，占出席会议所有股东所持股份的100%, 反对0股，弃权0股。 中小股东总表决情况：同意15,875,909股，占出席会议中小股东所持股份 的100%,反对0股，弃权0股。 5. 审议通过了《2016年度公司利润分配预案》 总表决情况：同意160,205,712股，占出席会议所有股东所持股份的100%, 反对0股，弃权0股。 中小股东总表决情况：同意15,875,909股，占出席会议中小股东所持股份 的100%,反对0股，弃权0股。 本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，此议案已经特别决议审议通过。 三、律师见证情况 1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所 2、见证律师：许迪律师、赵磊律师 3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、南宁八菱科技股份有限公司《2016年年度股东大会决议》； 2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2016 年年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2017年5月9日