证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－030 阳光电源股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2017年5月8日（星期一）下午2:00。 （2）网络投票日期和时间：2017年5月7日-2017年5月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体日期和时间为： 2017年5月8日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月7日15：00-2017年5月8日15：00期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长曹仁贤先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议并表决的股东及授权代表人数11人，代表股份537,648,440股， 占公司总股本的38.0149%（公司总股本1,414,308,600股）。其中，参加现场表决 的股东及股东代表共7人，代表股份536,228,912股，占公司总股本的37.9145%； 参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份1,419,528股，占公司总股本 的 0.1004%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人，代表股份 10,668,920股，占公司总股本的0.7544%。 2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2016年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。 1、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意股份数537,453,787股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的99.9638%；反对股份数28,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的0.0053%；弃权股份数166,053股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.0309%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 10,474,267股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.9482%；反对股份数 28,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股份数 166,053股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0309%。 2、审议通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》》 表决结果：同意股份数537,453,787股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的99.9638%；反对股份数194,653股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的0.0362%；弃权股份数0股。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 10,474,267，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.9482%；反对股份数 194,653股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0362%；弃权股份数 0 股。 3、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意股份数537,453,787股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的99.9638%；反对股份数28,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的0.0053%；弃权股份数166,053股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.0309%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 10,474,267股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.9482%；反对股份数 28,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股份数 166,053股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0309%。 4、审议通过了《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》 表决结果：同意股份数537,453,787股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的99.9638%；反对股份数28,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的0.0053%；弃权股份数166,053股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.0309%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 10,474,267股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.9482%；反对股份数 28,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股份数 166,053股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0309%。 5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意股份数537,453,787股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的99.9638%；反对股份数194,653股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的0.0362%；弃权股份数0股。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 10,474,267，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.9482%；反对股份数 194,653股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0362%；弃权股份数 0 股。 6、审议通过了《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意股份数537,453,787股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的99.9638%；反对股份数194,653股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的0.0362%；弃权股份数0股。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 10,474,267，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.9482%；反对股份数 194,653股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0362%；弃权股份数 0 股。 7、审议通过了《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 表决结果：同意股份数537,453,787股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的99.9638%；反对股份数194,653股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的0.0362%；弃权股份数0股。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 10,474,267，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.9482%；反对股份数 194,653股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0362%；弃权股份数 0 股。 8、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意股份数537,619,840股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的99.9947%；反对股份数28,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的0.0053%；弃权股份数0股。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 10,640,320股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.9790%；反对股份数 28,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0053%；弃权股份数0股。 9、审议通过了《关于部分募投项目完工及结余募集资金永久补充流动资金的议案》》 表决结果：同意股份数537,453,787股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的99.9638%；反对股份数194,653股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的0.0362%；弃权股份数0股。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 10,474,267，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.9482%；反对股份数 194,653股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0362%；弃权股份数 0 股。 三、律师出具的法律意见 公司聘请通力律师事务所律师夏慧君、朱晓明到会见证本次股东大会并出具《关于阳光电源股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决 结果合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．法律意见书； 阳光电源股份有限公司董事会 二零一七年五月八日