证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-040 诺力机械股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月8日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展 厅二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,655,968 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 25.1057 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事、副总经理丁韫潞先生主持本次股东大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席4人，其中董事丁毅、毛英、周学军、陆大明、谭 建荣、邹峻、刘裕龙因公务未能参加会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书钟锁铭先生出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《诺力机械股份有限公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 46,655,968 100 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：《诺力机械股份有限公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 46,654,468 99.9967 0 0.0000 1,500 0.0033 3、议案名称：《诺力机械股份有限公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 46,654,468 99.9967 1,500 0.0033 0 0.0000 4、议案名称：《诺力机械股份有限公司2016年年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 46,655,968 100 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：《诺力机械股份有限公司2016年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 46,654,468 99.9967 0 0.0000 1,500 0.0033 6、议案名称：《诺力机械股份有限公司2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 46,655,968 100 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：《诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为2017年度财务、内控审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 46,654,468 99.9967 1,500 0.0033 0 0.0000 8、议案名称：《诺力机械股份有限公司2017年度贷款审批权限授权的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 46,654,468 99.9967 0 0.0000 1,500 0.0033 9、议案名称：《诺力机械股份有限公司关于2017年度为全资及控股子公司提 供融资担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 46,654,468 99.9967 1,500 0.0033 0 0.0000 10、 议案名称：《诺力机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 46,654,468 99.9967 0 0.0000 1,500 0.0033 11、 议案名称：《诺力机械股份有限公司关于2017年日常关联交易预计的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 21,906,468 99.9931 1,500 0.0069 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 27,431,368 100 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普 通股股东 16,353,000 100 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 2,871,600 100 0 0.0000 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普通股 股东 4,600 100 0 0.0000 0 0.0000 市值 50 万以 上普通股股东 2,867,000 100 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 6 《诺力机械股 12,047 100 0 0.0000 0 0.0000 份有限公司 ,600 2016 年度利润 分配预案》 7 《诺力机械股 12,046 99.9875 1,500 0.0125 0 0.0000 份有限公司关 ,100 于聘任天健会 计师事务所（特 殊普通合伙）为 2017年度财务、 内控审计机构 的议案》 9 《诺力机械股 12,046 99.9875 1,500 0.0125 0 0.0000 份有限公司关 ,100 于2017年度为 全资及控股子 公司提供融资 担保额度的议 案》 10 《诺力机械股 12,046 99.9875 0 0.0000 1,500 0.0125 份有限公司 ,100 2016 年度募集 资金存放与使 用情况的专项 报告》 11 《诺力机械股 7,746, 99.9806 1,500 0.0194 0 0.0000 份有限公司关 100 于2017年日常 关联交易预计 的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：赵琰、竺艳 2、律师鉴证结论意见： 大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 诺力机械股份有限公司 2017年5月9日