证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017-036 华西能源工业股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董 事会第五十次会议（以下简称“会议”）于2017年5月5日在公司科研大楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年4月28日以电话、书面形 式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员和 董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经参会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经广泛征求股东意见，公司第三届董事会提名黎仁超、毛继红、杨春乐、林雨、杨向东、厉楠为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 第四届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。 董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经广泛征求股东意见，公司第三届董事会提名杜剑、廖中新、何菁为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。 第四届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。 审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于组织机构调整的议案》 为适应公司发展形势需要，推动公司管理创新、提升运营效率，公司决定对规划行政、人力资源、预算、采购、质量、物资等职能部门业务进行整合，对内部组织机构设置相应进行调整，撤销部分职能部门，新设成立战略规划部、综合管理部、经济运行部、招标部等业务部门。 审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于2017年5月25日（星期四）召开2017年第三次临时股东大会， 审议董事会、监事会相关议案，股权登记日为2017年5月19日。会议详见公司 刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第五十次会议决议 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见 特此公告 华西能源工业股份有限公司董事会 二O 一七年五月八日 附件一、非独立董事候选人简历 1、黎仁超先生简历： 黎仁超先生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，大学本科学历，高级工程师、高级咨询师。2007年11月起至今，任公司董事长、兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事，2011年12月起兼任四川省能投华西生物质能开发有限公司董事，2013年6月起兼任浙江华西铂瑞重工有限公司董事长，2014年6月起兼任自贡市商业银行董事，2015年2月起兼任广东博海昕能环保有限公司董事。 黎仁超先生持有公司股票170,131,990股，占公司股份总数的23.05%，为 公司控股股东和实际控制人。黎仁超先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在有《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他管理机关的处罚，也未受到过证券交易所的处分；不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 2、毛继红先生简历： 毛继红先生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，硕士学 位，工程师。2007年11月至2012年4月，任公司董事、党委书记、常务副总 经理。2012年5月起至今，任公司董事、党委书记、常务副总裁。2011年12 月起兼任四川省能投华西生物质能开发有限公司董事，2013年6月起兼任浙江 华西铂瑞重工有限公司董事，2014年5月-2016年3月兼任华西能源工程有限公 司执行董事，2014年7月起兼任四川鼎慧商贸有限公司执行董事，2015年2月 起兼任广东博海昕能环保有限公司董事，2015年3月起兼任成都华西阀门有限 公司董事长，2015年8月起兼任玉林川能华西环保发电有限公司董事。2017年 3月起，兼任自贡华西能源工业有限公司执行董事。 毛继红先生持有公司股票2,463,300股，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他管理机关的处罚，也未受到过证券交易所的处分；不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 3、杨春乐先生简历： 杨春乐先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，硕士学位，教授级高级工程师。1987年8月至2002年4月历任东方锅炉(集团)股份有限公司工程师、副总工程师兼核电容器处处长；2002年4月至2016年2月，历任中广核工程有限公司设备监造处处长、设计管理部副经理、设备采购及成套中心副主任、核岛主设备设计及成套所所长、核岛设备所所长、设计院总工程师、设备采购及成套中心总工程师、中广核工程有限公司副总工程师；2016年3月起,任华西能源工程有限公司执行董事，2016年4月起，任公司副总裁。 杨春乐先生持有公司股票6,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他管理机关的处罚，也未受到过证券交易所的处分；不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 4、林雨先生简历： 林雨先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，大学本科学历， 高级工程师。历任东方锅炉实业公司、自贡东方锅炉工业集团有限公司设计员、主任工程师、技术发展部副部长、设计处副处长、副总工程师兼设计处处长，2007年11月起，任公司副总工程师兼设计处处长，2008年3月起，任公司副总工程师兼设计一处处长，2009年1月起，任公司副总工程师兼技术中心主任，2012年7月起，任公司总裁助理，2013年1月起至今，任公司副总裁。2014年7月至2017年3月兼任自贡华西能源工业有限公司常务副总经理。2017年3月起，兼任自贡华西能源工业有限公司总经理。 林雨先生持有公司股票700,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他管理机关的处罚，也未受到过证券交易所的处分；不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 5、杨向东先生简历： 杨向东先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，本科学历，工 程师。2009年2月起，任公司预算部部长，2010年3月起，兼任财务部部长； 2010年8月起，任生产技术部部长；2011年8月起，任副总经济师兼海外项目 部总经理；2012年6月起，任副总经济师兼EPC项目部总经理；2014年1月起 至今，任公司副总裁。2014年5月兼任华西能源工程有限公司总经理。 杨向东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他管理机关的处罚，也未受到过证券交易所的处分；不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 6、厉楠先生简历： 厉楠先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年12月出生，研究生学历。 1994 年参加工作，历任湖南天通集团投资中心总经理，深圳市兴科投资有限公 司总经理，深圳荣兴集团有限公司董事长助理，中国华阳投资控股有限公司投行部总经理，中合华浦（北京）基金管理有限公司董事、联席总经理；2017年 4月起，任恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司总裁。 厉楠先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他管理机关的处罚，也未受到过证券交易所的处分；不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 附件二、独立董事候选人简历 1、杜剑先生简历： 杜剑先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，学士学位，高级会计师、注册资产评估师。1991年参加工作，1996年起，历任四川省有色金属工业公司（中国有色金属工业成都公司）财务处副处长、四川省国际信托投资公司财务部副经理、四川剑南春融信投资有限公司副总经理，光大国际租赁有限公司财务总监。现任光大国际租赁有限公司总经理、兼任四川青羊汇盈丰小额贷款有限公司总经理。2012年10月起，任公司独立董事。 杜剑先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第146 条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他管理机关的处罚，也未受到过证券交易所的处分；不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 2、廖中新先生简历： 廖中新先生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，大学本 科学历，副编审。1986年至2008年，西南财经大学出版社编辑部从事财经出版 物的编辑、策划、出版工作；1990年至2008年，任西南财经大学出版社编辑部 主任；1990年至1997年，任四川省税务学会会员；2004年至2008年，任民革 西南财经大学副主委；2004年至2008年，任成都市青羊区政协委员；2008年起 至今，任西南财经大学《财经科学》编辑部副编审。2016年11月起，任成都佳 发安泰科技股份有限公司独立董事。2013年12月起，任公司独立董事。 廖中新先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第146 条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他管理机关的处罚，也未受到过证券交易所的处分；不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 3、何菁女士简历： 何菁女士，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，硕士学历， 律师。1991年至1999年，任四川文君律师事务所律师；2000年至2005年，任 四川鼎公律师事务所律师；2006 年起至今，任四川英特信律师事务所合伙人、 律师，兼任四川省律师协会金融证券专业委员会委员、四川省律师协会公司业务专业委员会委员。2013年12月起，任公司独立董事。 何菁女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第146 条规定的情形之一；也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他管理机关的处罚，也未受到过证券交易所的处分；不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。