证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2017-16 债券代码：122362 债券简称：14上实01 债券代码：136214 债券简称：14上实02 上海实业发展股份有限公司 关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2017年5月19日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600748 上实发展 2017/5/11 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海实业控股有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2017年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 48.60%股份的股东上海实业控股有限公司，在2017年5月8日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 1）《关于增补公司监事的议案》 三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月29日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017年5月19日 13点 30分 召开地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月19日 至2017年5月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 公司2016年度董事会工作报告 √ 2 公司2016年度监事会工作报告 √ 3 公司2016年年度报告及摘要 √ 4 公司2016年度财务决算报告 √ 5 公司2016年度利润分配的预案 √ 6 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） √ 及2016年度审计费用支付的议案 7 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √ 8 关于增补公司董事的议案 √ 9 关于增补公司监事的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1-6于2017年3月29日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所 网站www.sse.com.cn上披露；议案7于2016年10月28日在上海证券报、中国 证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露；议案8于2017年4月 29日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露； 议案9于2017年5月9日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。 2、特别决议议案：议案7 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案7，议案8，议案9 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 2017年5月9日 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 上海实业发展股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司2016年度董事会工作报告 2 公司2016年度监事会工作报告 3 公司2016年年度报告及摘要 4 公司2016年度财务决算报告 5 公司2016年度利润分配的预案 6 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）及2016年度审计费用支付的议案 7 关于修订《公司章程》部分条款的议案 8 关于增补公司董事的议案 9 关于增补公司监事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。