独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 金河生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 我们同意聘任谢昌贤先生担任公司总经理，刘运添先生、王志军先生、王治生先生、刘迎春先生、菅明生先生、云喜报先生和关映贞先生担任公司副总经理，牛有山先生担任公司财务总监，邓一新女士担任公司董事会秘书。 本次聘任是在充分了解被聘任人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任本人的同意，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。 二、关于聘任审计总监的议案 经查阅王吉龙先生的个人资料并广泛征求意见，未发现王吉龙先生有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任公司审计总监之情形，其任职资格符合担任公司审计总监的要求，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。王吉龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司审计总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。同意聘任王吉龙先生为公司审计总监，负责内部审计工作。 独立董事： 汪明 马元驹 郭晓川 2017年05月09日