证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2017046 神州高铁技术股份有限公司 第十二届监事会2017年度第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会2017年度第四次临时会议于2017年5月9日以通讯方式召开，会议通知于2017年5月5日发出。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 会议由李义明先生主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：由于公司4名原激励对象尹激、彭易强、汪洋、石少波因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》及《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计852,000股，回购价格4.81元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2017047）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、公司第十二届监事会2017年度第四次临时会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司监事会 2017年5月10日