证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2017-031 吉林森林工业股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017年5月9日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 472、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,185,6113、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%） 28.7232 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事、总经理包卓先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席 6 人，董事长姜长龙先生因公出差未出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书时军先生、副总经理王尽晖先生、纪检组长王炳平先生等高级管理人员出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 88,794,202 99.5611 391,409 0.4389 0 0.0000 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 88,794,202 99.5611 391,409 0.4389 0 0.0000 3、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 88,781,602 99.5470 404,009 0.4530 0 0.0000 4、议案名称：2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 88,734,602 99.4943 451,009 0.5057 0 0.0000 5、议案名称：《2016年年度报告》及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 88,793,402 99.5602 391,409 0.4388 800 0.0010 6、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 88,793,402 99.5602 391,409 0.4388 800 0.0010 7、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 88,791,902 99.5585 392,909 0.4405 800 0.0010 8、议案名称：关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2017年度审 计费用的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 88,793,402 99.5602 391,409 0.4388 800 0.0010 9、议案名称：2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 88,780,802 99.5461 404,009 0.4529 800 0.0010 10、议案名称：关于2017年度与日常经营相关的关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,793,402 92.4365 391,409 7.5479 800 0.0156 11、议案名称：关于计提资产减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 88,733,802 99.4934 451,009 0.5056 800 0.0010 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 4 2016年度利润分配方案 4,734,602 91.3026 451,009 8.6974 0 0.0000 8 关于续聘会计师事务所、内控审 4,793,402 92.4365 391,409 7.5479 800 0.0156 计事务所及确定2017年度审计 费用的议案 10 关于2017年度与日常经营相关 4,793,402 92.4365 391,409 7.5479 800 0.0156 的关联交易的议案 11 关于计提资产减值准备的议案 4,733,802 91.2872 451,009 8.6973 800 0.0155 （三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案10关联股东中国吉林森林工业集团有限责任公司回避 表决。 2、本次股东大会议案4、议案8、议案10、议案11的5%以下股东表决情况 已单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林今典律师事务所 律师：刘季、陈凤久 2、律师见证结论意见： 公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及公司章 程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、吉林森林工业股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司2016年度股东大会 的法律意见书。 吉林森林工业股份有限公司 2017年5月10日