证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2017-018 债券代码：122134 债券简称：11华微债 吉林华微电子股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017年5月9日 （二）股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 402、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 193,503,4083、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 26.2171 份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏增文先生主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事王英霞女士因工作原因未出席本次年度 股东大会； 3、公司董事会秘书聂嘉宏先生出席了本次年度股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2016年度董事会工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 192,627,366 99.5472 744,942 0.3849 131,100 0.0679 2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2016年度监事会工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 192,627,366 99.5472 744,942 0.3849 131,100 0.0679 3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2016年度财务决算报告》的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 192,627,366 99.5472 744,942 0.3849 131,100 0.0679 4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2016年年度报告全文及其摘 要》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 192,627,366 99.5472 744,942 0.3849 131,100 0.0679 5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2016年度利润分配预案》的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 192,291,066 99.3734 1,212,342 0.6266 0 0.0000 6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 192,558,766 99.5118 813,542 0.4204 131,100 0.0678 7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2017年度银行授信额度的提 案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 192,283,066 99.3693 1,089,242 0.5629 131,100 0.0678 8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 191,605,366 99.0191 1,762,942 0.9110 135,100 0.0699 9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 192,278,266 99.3668 1,090,042 0.5633 135,100 0.0699 10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司2016年度独立董事述职报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 192,601,366 99.5338 770,942 0.3984 131,100 0.0678 11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2017年度委托理财计划 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 191,582,566 99.0073 1,789,742 0.9249 131,100 0.0678 12、议案名称：审议《关于修订 部分条款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 192,642,166 99.5549 730,142 0.3773 131,100 0.0678 （二）累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 关于选举聂嘉宏 13.01 先生为公司董事 192,412,130 99.4360 是 的议案 2、关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 关于选举杜义飞 14.01 先生为公司独立 192,590,788 99.5283 是 董事的议案 （三）现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上普 173,502,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%-5%普通 17,940,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股 1%以下普 848,600 41.1753 1,212,342 58.8247 0 0.0000 通股股东 其中:市值50万 以下普通股股 94,700 19.0988 401,142 80.9012 0 0.0000 东 市值50万以上 753,900 48.1694 811,200 51.8306 0 0.0000 普通股股东 （四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 5 审议《吉林华微电子 18,788,600 93.9385 1,212,342 6.0615 0 0.0000 股份有限公司2016 年度利润分配预案》 的议案 审议《吉林华微电子 股份有限公司关于 聘任众华会计师事 6 务所（特殊普通合 19,056,300 95.2770 813,542 4.0675 131,100 0.6555 伙）为公司2017年 度财务报告及内部 控制审计机构的议 案》 关于选举聂嘉宏先 13.01 生为公司董事的议 18,909,664 94.5438 案 关于选举杜义飞先 14.01 生为公司独立董事 19,088,322 95.4371 的议案 （五）关于议案表决的有关情况说明 上述议案中，《关于修订 部分条款的议案》为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林功承律师事务所 律师：段军、刘丹宇 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、吉林华微电子股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2016年年度股东大会 法律意见书。 吉林华微电子股份有限公司 2017年5月10日