证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-061 深圳市新国都技术股份有限公司 2016年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 2. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 3. 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。 4. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1. 召开时间：2017年5月9日14:00时 2. 召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A公司会 议室 3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 二、 会议召开和出席情况 深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2016年年度股东大会于2017年5月9日14：00时在深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室召开。 1) 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份108,605,140股，占上市公司总股份的46.0522％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份108,529,460股，占上市公司总股份的46.0201％。 通过网络投票的股东8人，代表股份75,680股，占上市公司总股份的 0.0321％。 2) 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东13人，代表股份6,559,380股，占上市公司总股份的2.7814％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份6,483,700股，占上市公司总股份的2.7493％。 通过网络投票的股东8人，代表股份75,680股，占上市公司总股份的 0.0321％。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。 本次会议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的有关规定。 三、 议案审议和表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下： 一.《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的议案》 1.1关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 1.1.1选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事 以普通决议表决通过《选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事》，股东刘祥先生、江汉先生、汪洋先生、韦余红先生回避表决。表决结果如下： 同意4,531,205股，占出席会议有效表决股份总数的19.8004%（208,056,520股回避表决）。 中小股东表决结果：同意4,531,205股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的19.8004%（3,965,000股回避表决）。 1.1.2选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事 以普通决议表决通过《选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事》，股东刘祥先生、江汉先生、汪洋先生、韦余红先生回避表决。表决结果如下： 同意4,501,205股，占出席会议有效表决股份总数的19.6693％ （208,056,520股回避表决）。 中小股东表决结果：同意4,501,205股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的19.6693％（3,965,000股回避表决）。 1.1.3选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事 以普通决议表决通过《选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事》，股东刘祥先生、江汉先生、汪洋先生、韦余红先生回避表决。表决结果如下： 同意4,501,205股，占出席会议有效表决股份总数的19.6693％（208,056,520股回避表决）。 中小股东表决结果：同意4,501,205股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的19.6693％（3,965,000股回避表决）。 1.1.4选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事 以普通决议表决通过《选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事》，股东刘祥先生、江汉先生、汪洋先生、韦余红先生回避表决。表决结果如下： 同意4,526,605股，占出席会议有效表决股份总数的19.7803％ （208,056,520股回避表决）。 中小股东表决结果：同意4,526,605股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的19.7803％（3,965,000股回避表决）。 1.1.5选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事 以普通决议表决通过《选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事》，股东刘祥先生、江汉先生、汪洋先生、韦余红先生回避表决。表决结果如下： 同意4,558,205股，占出席会议有效表决股份总数的19.9184％（208,056,520股回避表决）。 中小股东表决结果：同意4,558,205股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的19.9184％（3,965,000股回避表决）。 1.2关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 1.2.1选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事 以普通决议表决通过《选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事》，表决结果如下： 同意108,539,463股，占出席会议有效表决股份总数的33.3132％。 中小股东表决结果：同意6,493,703股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的32.9995％。 1.2.2选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事 以普通决议表决通过《选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事》，表决结果如下： 同意108,539,463股，占出席会议有效表决股份总数的33.3132％。 中小股东表决结果：同意6,493,703股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的32.9995％。 1.2.3选举何佳先生为公司第四届董事会独立董事 以普通决议表决通过《选举何佳先生为公司第四届董事会独立董事》，表决结果如下： 同意108,574,503股，占出席会议有效表决股份总数的33.3239％。 中小股东表决结果：同意6,528,743股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的33.1776％。 二.《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2.1选举梅培培为公司第四届监事会非职工监事 以普通决议表决通过《选举梅培培为公司第四届监事会非职工监事》，表决结果如下： 同意217,069,482股，占出席会议有效表决股份总数的99.9352％。 中小股东表决结果：同意12,977,962股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的98.9267％。 2.2选举刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事 以普通决议表决通过《选举刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事》，表决结果如下： 同意32,802股，占出席会议有效表决股份总数的0.0151％。 中小股东表决结果：同意32,802股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.2500％。 三.《关于2016年度董事会工作报告的议案》 以普通决议表决通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》，表决结果如下： 同意108,550,940股，占出席会议有效表决股份总数的99.9501％；反对54,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意6,505,180股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.1737％；反对54,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 四.《关于2016年度监事会工作报告的议案》 以普通决议表决通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，表决结果如下： 同意108,550,940股，占出席会议有效表决股份总数的99.9501％；反对54,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意6,505,180股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.1737％；反对54,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 五.《关于2016年度报告正文及摘要的议案》 以普通决议表决通过《关于2016年度报告正文及摘要的议案》，表决结果如下： 同意108,550,940股，占出席会议有效表决股份总数的99.9501％；反对54,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意6,505,180股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.1737％；反对54,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 六.《关于2016年度利润分配的议案》 以普通决议表决通过《关于2016年度利润分配的议案》，表决结果如下： 同意108,529,460股，占出席会议有效表决股份总数的99.9303％；反对75,680股，占出席会议有效表决股份总数的0.0697％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意6,483,700股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的98.8462％；反对75,680股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的1.1538％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 七.《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 以普通决议表决通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果如下： 同意108,550,940股，占出席会议有效表决股份总数的99.9501％；反对54,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意6,505,180股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.1737％；反对54,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 八.《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》 以普通决议表决通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》，表决结果如下： 同意108,550,940股，占出席会议有效表决股份总数的99.9501％；反对54,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意6,505,180股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.1737％；反对54,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 九.《关于2016年度财务决算报告的议案》 以普通决议表决通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，表决结果如下： 同意108,550,940股，占出席会议有效表决股份总数的99.9501％；反对54,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意6,505,180股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.1737％；反对54,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 十.《关于聘请2017年度审计机构的议案》 以普通决议表决通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》，表决结果如下： 同意108,550,940股，占出席会议有效表决股份总数的99.9501％；反对54,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意6,505,180股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.1737％；反对54,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 十一. 《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》 以特别决议表决通过《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》，表决结果如下： 同意108,550,940股，占出席会议有效表决股份总数的99.9501％；反对54,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意6,505,180股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.1737％；反对54,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 十二. 《关于2017年申请银行授信额度的议案》 以普通决议表决通过《关于2017年申请银行授信额度的议案》，表决结果如下： 同意108,550,940股，占出席会议有效表决股份总数的99.9501％；反对54,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意6,505,180股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.1737％；反对54,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 十三. 《关于公司2016年度资产核销及计提大额资产减值的议案》 以普通决议表决通过《关于公司2016年度资产核销及计提大额资产减值的议案》，表决结果如下： 同意108,550,940股，占出席会议有效表决股份总数的99.9501％；反对54,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意6,505,180股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的99.1737％；反对54,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.8263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 十四. 《关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划 草案及摘要》的议案》 以特别决议表决通过《关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划草案及摘要》的议案》，关联股东汪洋、韦余红回避表决。表决结果如下： 同意106,568,440股，占出席会议有效表决股份总数的99.9492％；反对54,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0508％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意4,522,680股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的98.8158％；反对54,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的1.1842％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 十五. 《关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划 实施考核办法》的议案》 以特别决议表决通过《关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法》的议案》，关联股东汪洋、韦余红回避表决。 表决结果如下： 同意106,568,440股，占出席会议有效表决股份总数的99.9492％；反对54,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0508％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意4,522,680股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的98.8158％；反对54,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的1.1842％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 十六. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划 相关事宜的议案》 以特别决议表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》，关联股东汪洋、韦余红回避表决。表决结果如下： 同意106,568,440股，占出席会议有效表决股份总数的99.9492％；反对54,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0508％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000％。 中小股东表决结果：同意4,522,680股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的98.8158％；反对54,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的1.1842％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。 四、 律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、 备查文件 1. 深圳市新国都技术股份有限公司2016年年度股东大会会议决议； 2. 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公 司2016年年度股东大会的法律意见书》； 3. 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公 司独立董事公开征集投票权的法律意见书》。 特此公告。 深圳市新国都技术股份有限公司 2017年5月9日