证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017―037 晨光生物科技集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月18 日发出了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，又于2017年05月04日发 出了《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会 召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2017年05月09日14：30 现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年05月09日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2017年05月08日下午15:00至2017年05月 09日下午15:00。 出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共30人，代表公司股份 109,777,107股，占有表决权总股份数的41.8820%；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份37,598,321股，占有表决权股份总数的 14.3445%。出席现场会议的股东或授权代表共14人，代表公司股份72,345,900 股，占有表决权总股份数的27.6013%；参加网络投票的股东或授权代表共16人， 代表公司股份37,431,207股，占有表决权总股份数的14.2807%。公司董事、监 事、部分高级管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、 议案审议表决情况 经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案： (一)审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意109,777,107股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,598,321股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 （二）审议通过了《关于 的议案》 表决结果：同意109,777,107股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,598,321股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 （三）审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的 议案》 表决结果：同意109,777,107股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,598,321股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 （四）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意109,777,107股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,598,321股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 （五）审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》 本议案须经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。 表决结果：同意109,777,107股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,598,321股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意109,777,107股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,598,321股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 （七）审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过12亿元的议案》 表决结果：同意109,777,107股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,598,321股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 （八）审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》 本议案须经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。 表决结果：同意109,777,107股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,598,321股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 （九）审议通过了《关于<2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准>的 议案》 表决结果：同意109,777,107股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,598,321股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 （十）审议通过了《关于 的议案》 表决结果：同意109,777,107股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为：同意37,598,321股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 三、 律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所委派律师魏海涛、姚启明出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。 四、 备查文件 1、《晨光生物科技集团股份有限公司2016年年度股东大会决议》； 2、《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司2016年年 度股东大会的法律意见书》。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 二○一七年五月九日