证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2017-043 江苏宏达新材料股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议的通知已于 2017年4月18 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发出。2017年4月28日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于公司2016年年度股东大会增加临时议案暨补充通知的公告》（公告编号2017-041），江苏伟伦投资管理有限公司、朱德洪、朱恩伟向公司董事会发出的《关于申请豁免控股股东、朱德洪、朱恩伟履行限售承诺的函》，申请豁免履行股份限售承诺并将相关事项提交股东大会审议,公司董事会、监事会审议通过后同意提交公司2016年年度股东大会审议。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 1、召集人：公司第四届董事会 2、主持人：公司董事长兼总经理何百祥先生 3、股权登记日：2017年5月3日 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议时间：2017年5月9日下午14：00 （2）网络投票时间：2017年5月8日至2017年5月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月8日下午15：00至2017年5月9日下午15：00期间的任意时间。 6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼3楼会议室。 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东40人，代表股份187,691,750股，占上市公司总 股份的43.3994％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份166,445,955股， 占上市公司总股份的38.4868％。通过网络投票的股东37人，代表股份21,245,795 股，占上市公司总股份的4.9126％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东39人，代表股份22,432,407股，占上市公司总 股份的5.1870％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,186,612股，占 上市公司总股份的0.2744％。通过网络投票的股东37人，代表股份21,245,795 股，占上市公司总股份的4.9126％。 （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 （3）见证律师列席了会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案： 议案1.00 关于2016年年度财务决算的议案 总表决情况： 同意187,619,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614％；反对72,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意22,359,907股，占出席会议中小股东所持股份的99.6768％；反对72,500 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3232％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 议案2.00 关于2016年度董事会工作报告的议案 总表决情况： 同意 187,109,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6895％；反对 582,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3105％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意21,849,707股，占出席会议中小股东所持股份的97.4024％；反对582,700 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5976％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 议案3.00 关于2016年度监事会工作报告的议案 总表决情况： 同意 187,109,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6895％；反对 582,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3105％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意21,849,707股，占出席会议中小股东所持股份的97.4024％；反对582,700 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5976％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 议案4.00 关于2016年度报告及其摘要的议案 总表决情况： 同意 187,109,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6895％；反对 582,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3105％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意21,849,707股，占出席会议中小股东所持股份的97.4024％；反对582,700 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5976％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 议案5.00 关于2016年度利润分配预案的议案 总表决情况： 同意 187,109,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6895％；反对 582,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3105％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意21,849,707股，占出席会议中小股东所持股份的97.4024％；反对582,700 股，占出席会议中小股东所持股份的2.5976％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 议案6.00 关于豁免控股股东、朱德洪、朱恩伟履行股份限售承诺的议案 总表决情况： 同意21,844,507股，占出席会议所有股东所持股份的97.3792％；反对587,900 股，占出席会议所有股东所持股份的2.6208％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意21,844,507股，占出席会议中小股东所持股份的97.3792％；反对587,900 股，占出席会议中小股东所持股份的2.6208％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、江苏宏达新材料股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材料股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》 江苏宏达新材料股份有限公司董事会 二O一七年五月九日