证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2017-019 债券代码：122219 债券简称：12榕泰债 广东榕泰实业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东榕泰实业股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议 于2017年4月29日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2017年5月10 日下午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实 际出席监事 3名。会议由监事会主席主持，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。 经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于调整2016年度非公开发行A股股票方案的议案》。 根据相关监管部门的要求以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司对2016年度非公开发行股票数量及募集资金金额进行了调整，具体调整情况如下： 1、发行数量 调整前： 本次非公开发行股票数量不超过189,633,680股（含本数），最终发行数量由 董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将做相应调整。 调整后： 本次非公开发行股票数量不超过177,390,651股（含本数），最终发行数量由 董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将做相应调整。 2、募集资金金额 调整前： 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 165,929.47万元，拟用于张北榕 泰云计算数据中心建设项目和偿还银行贷款，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金数额 1 张北榕泰云计算数据中心建设项目【注】 135,929.47 133,929.47 2 偿还银行贷款 32,000.00 32,000.00 合计 167,929.47 165,929.47 注：该项目拟投入募集资金数额不包含土地费用，公司已以自有资金2,000.00万元购置项目用地。 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 调整后： 本次发行的募集资金总额不超过155,216.82万元，扣除发行费用后的募集资金 净额将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金数额 1 张北榕泰云计算数据中心建设项目【注】 135,929.47 129,216.82 2 偿还银行贷款 32,000.00 26,000.00 合计 167,929.47 155,216.82 注：该项目土地费用和项目建设预备费以自有资金投入。 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于调整2016年度非公开发行A股股票方案的公告》（临2017-020）。 表决情况：同意3票，反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议 案》。 公司于2016年9月9日召开第七届第四次监事会，审议通过《关于公司2016 年度非公开发行A股股票预案的议案》；并于2016年9月27日召开2016年第二 次临时股东大会审议通过前述预案。 根据相关监管部门的要求以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司决定对本次非公开发行股票预案进行相应调整修订。详见2017年5月11日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。 表决情况：同意3票，反对0票；弃权0票。 三、审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行 性分析报告（修订稿）的议案》。 公司于2016年9月9日召开第七届第四次监事会，审议通过《关于公司2016 年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；并于2016年 9月27日召开2016年第二次临时股东大会审议通过前述议案。 根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票方案调整情况，公司对《公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》有关内容进行相应调整修订。详见 2017年 5月 11日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。 表决情况：同意3票，反对0票；弃权0票。 四、审议通过《公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响 及公司采取措施（修订稿）的议案》。 公司于2016年9月9日召开第七届第四次监事会，审议通过《关于公司2016 年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》；并于2016 年9月27日召开2016年第二次临时股东大会审议通过前述议案。 根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票方案调整情况，公司对《公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施》的相关内容做相应修订。详见 2017年 5月 11日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》。 表决情况：同意3票，反对0票；弃权0票。 特此公告。 广东榕泰实业股份有限公司监事会 2017年5月11日