上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-017 上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第九次会议（临时）审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案，拟对《公司章程》部分条款修改如下： 一、关于党建工作进入《公司章程》 增加党建工作相关条款如下： 1．在“总则”中增加“第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立 中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”原“第十条”改为“第十一条”，各条的编号依次调整。 2．将“第五章 董事会”中“第二节 董事会”中的“第一百零八条董 事会应当制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。”修订为“第一百零九条 董事会应建立科学、民主、高效的重大事项决策机制，并制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。” 3．增加“第六章 党委”及所含“第一百二十七条”“第一百二十八条” 上海宝信软件股份有限公司公告 （文本如下）；原“第六章 经理及其他高级管理人员”改为“第七章 经理 及其他高级管理人员”，后续各章、各条的编号依次调整。 第六章党委 第一百二十七条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干 名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 第一百二十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职 责。 （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。 （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。按照干部管理权限，上级党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿考察并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。 （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。 （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。 （五）党委职责范围内其他有关的重要事项。 上海宝信软件股份有限公司公告 二、关于不得限制征集投票权持股比例 根据证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23 号），将《公司章程》原第七十八条第四款、《股东大会议事规则》第三十一条第四款“董事会、独立董事和符合相关规定的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。”修订为“公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。” 《公司章程》修改后，公司其他治理文件的相关条款将相应修订。 根据《公司章程》，本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2017 年第 一次临时股东大会审议。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2017年5月11日