证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2017-038 关于召开中航工业机电系统股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定召开公司2017年第二次临时股东大会，具体详见公司2017年5月10日披露的第六届董事会第六次会议决议公告。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况： （一）股东大会届次： 中航工业机电系统股份有限公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。 （二）会议召集人： 会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2017年5月26日下午14:30。 网络投票时间：2017年5月25日至2017年5月26日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月26日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年5 月25日下午15:00至2017年5月26日下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：2017年5月22日 （七）会议出席对象： 1、截止股权登记日2017年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 （八）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼公司七楼会议室 二、会议审议事项 1、《关于增补公司董事候选人的议案》 上述议案的具体内容详见公司于2017年5月10日在中国证监会指定中小板 信息披露媒体上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》。 三、会议登记办法 （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。 3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。 （二）登记时间：2017年5月24日8:30-17:00。 （三）登记地点：公司证券事务部。 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。五、其他事项 1、会议联系方式 联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼 邮编：100028 联系人：陈权 电话：010-58354874 传真：010-58354804 电子邮箱：avicemzqb@avic.com 2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。 六、备查文件 提议召开本次股东大会的第六届董事会第六次会议决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：中航工业机电系统股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托 书 中航工业机电系统股份有限公司董事会 2017年5月10日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、网络投票的程序 1、投票代码：362013 2、投票简称：中航投票 3、议案设置及意见表决 （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案 议案编码 议案1 《关于增补公司董事候选人的议案》 1.00 （2）填报表决意见或选举票数 上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 中航工业机电系统股份有限公司2017年第二次临时股东大会 授权委托书 委托人 营业执照号（或身份证号） 持有股数 股东代码： 代理人 代理人身份证号码 委托时间 股东联系方式 授权事项 表决内容 同意 反对 弃权 1、《关于增补公司董事候选人的议案》 注：1、请在议案的相应表决栏内填写有效表决票数。 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。 委托人（签名）： 受托人：（签名）： 单位（盖章）：