证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2017-019 北方华锦化学工业股份有限公司 2016年度年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2017年5月10日14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月10日（星期三）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月9日（星期二）15:00至5月10日（星期三）15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2017年5月3日。 3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。 4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事许晓军先生 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计30人，代表股份数量557,012,998股，占公司有表决权股份总数34.83%。 出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份514,964,936股，占公司股份总数的32.20%； 参加网络投票的股东28人，代表公司股份42,048,062股，占公司股份总数的2.63%。 2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。 3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、陈一夫律师现场见证。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：议案一：公司2016年度报告及摘要 表决结果为：同意556,583,798股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对335,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.06%；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意42,166,262 股，占出席会议5% 以下股东所持有效表决权股份总数的98.99%；反对335,200股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.79%；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.02%。 本议案审议通过。 议案二：公司2016年度董事会工作报告 表决结果为：同意556,583,798股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对287,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.05%；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意42,166,262 股，占出席会议5% 以下股东所持有效表决权股份总数的98.99%；反对287,900股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.68%；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.33%。 本议案审议通过。 议案三：公司2016年度财务决算报告 表决结果为：同意556,580,698股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对291,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.05%；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意42,163,162 股，占出席会议5% 以下股东所持有效表决权股份总数的98.99%；反对291,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.68%；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.33%。 本议案审议通过。 议案四：2016年度利润分配预案 表决结果为：同意556,567,298股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对393,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意42,149,762 股，占出席会议5% 以下股东所持有效表决权股份总数的98.95%；反对393,400股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.92%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.12%。 本议案审议通过。 议案五：公司2017年度日常关联交易预计报告 该交易构成关联交易，关联股东已回避表决。 表决结果为：同意42,161,162股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.98%；反对367,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.86%；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.16%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意42,161,162 股，占出席会议5% 以下股东所持有效表决权股份总数的98.98%；反对367,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.86%；弃权67,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.16%。 本议案审议通过。 议案六：2016年度独立董事述职报告 表决结果为：同意556,578,698股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对382,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意42,161,162 股，占出席会议5% 以下股东所持有效表决权股份总数的98.98%；反对382,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.90%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.12%。 本议案审议通过。 议案七：公司2016年度内部控制评价报告 表决结果为：同意556,570,398股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对370,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07%；弃权72,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意42,161,162 股，占出席会议5% 以下股东所持有效表决权股份总数的98.96%；反对370,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.87%；弃权72,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.17%。 本议案审议通过。 议案八：董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果为：同意556,567,298股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对304,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.05%；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意42,149,762 股，占出席会议5% 以下股东所持有效表决权股份总数的98.95%；反对304,400股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.71%；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.33%。 本议案审议通过。 议案九：关于修订《公司章程》的议案 本议案属特别决议案，需出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 表决结果为：同意556,583,798股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对287,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.05%；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意42,166,262 股，占出席会议5% 以下股东所持有效表决权股份总数的98.99%；反对287,900股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.68%；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.33%。 本议案审议通过。 《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网披露。 议案十：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 表决结果为：同意556,572,398股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对299,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.05%；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意42,154,862 股，占出席会议5% 以下股东所持有效表决权股份总数的98.97%；反对299,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.70%；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.33%。 本议案审议通过。 议案十一：关于计提减值准备的议案； 表决结果为：同意556,569,298股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对302,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.05%；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意42,151,762 股，占出席会议5% 以下股东所持有效表决权股份总数的98.96%；反对302,400股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.71%；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.33%。 本议案审议通过。 议案十二：增补2016年日常关联交易的议案； 该交易构成关联交易，关联股东已回避表决。 表决结果为：同意42,163,162股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.99%；反对385,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.90%；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.11%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意42,163,162 股，占出席会议5% 以下股东所持有效表决权股份总数的98.99%；反对385,000股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.90%；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.11%。 本议案审议通过。 议案十三：公司2016年度监事会工作报告 表决结果为：同意556,581,798股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；反对337,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.06%；弃权93,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意42,151,762 股，占出席会议5% 以下股东所持有效表决权股份总数的 98.96%；反对337,900股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.79%；弃权93,300股（其中，因未投票默认弃权47,300股），占出席会议5%以下股东。所持有效表决权股份总数的0.22%。 本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所 2．律师姓名：齐群、陈一夫。 3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．2016年年度股东大会决议； 2．2016年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司 2017年5月10日