证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-029 四川金石东方新材料设备股份有限公司 关于实施2016年年度权益分派后调整发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重组事项概述 四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司成都金石新材料科技有限公司（以下简称“成都金石”）决定通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买楼金等49名交易对方合计持有的海南亚洲制药股份有限公司（以下简称“亚洲制药”或“标的资产”）100%股权，并向杨晓东、王玉连、谢世煌和天堂硅谷定增计划 4 名特定对象发行股份募集配套资金发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过80,000.00万元，不超过本次以发行股份方式购买标的资产交易价格的100%。 上述事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司向深圳市中金石创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]245号）》核准。 目前公司正在按计划有序推进上述交易的资产交割事项。 二、公司2016年度权益分派方案及实施 公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，同意公司以2016年12月31日公司总股本13,600万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）， 共计派发680.00万元。 2017年4月18日，公司召开2016年度股东大会，审议并通过了上述2016 年度利润分配预案。 本次权益分派股权登记日为：2017年5月9日，除权除息日为：2017年5 月10日。公司本次权益分派已于2017年5月10日实施完毕。 三、发行价格和发行数量调整 公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日，在完成2015年年度利润分配除权除息后，发行股份购买资产的发行价格为23.12元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价除权除息后价格的90%。 公司本次发行股份募集配套资金部分的发行价格定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日，在完成2015年年度利润分配除权除息后，本次配套融资股份发行价格确定为23.68元/股，不低于本次交易定价基准日前20个交易日公司股票均价除权除息后价格的90%。 公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量=标的资产的股份对价/发行股份购买资产的发行价格。按标的资产股份对价123,045.67万元（其余为现金对价）、发行股份购买资产的发行价格 23.12 元/股计算，发行数量为53,220,447股。 公司本次发行股份募集配套资金不超过80,000.00万元，按配套融资股份发 行价格23.68元/股计算，发行数量不超过33,783,781股。 根据公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《股份认购协议》及补充协议等相关文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将按深交所的相关规则进行相应调整，发行数量也将进行相应调整。 鉴于公司2016年度权益分派事项已实施完毕，现对本次重组股票发行价格 和发行数量进行相应调整，具体如下： 本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由23.12元/股调整为23.07元 /股，向交易对方发行的股票数量由原53,220,447股调整为53,335,774股，具体 情况如下： 序号 交易对方 调整前发行股份 调整后发行股份 数（股） 数（股） 1 迪耳投资 8,073,817 8,091,315 2 楼金 8,114,817 8,132,404 3 复星医药产业 3,052,912 3,059,528 4 中金石投资 9,251,249 9,271,299 5 天堂硅谷合众创业 7,989,715 8,007,031 6 亚东南工贸 4,521,060 4,530,858 7 俞�� 0 0 8 俞�P 0 0 9 袁旭东 2,787,990 2,794,032 10 郑志勇 2,365,376 2,370,502 11 金华合成 969,746 971,847 12 王瑜 1,182,688 1,185,251 13 黄国兴 938,666 940,700 14 楼晓峰 710,013 711,551 15 陶致德 417,741 418,646 16 王善庆 363,652 364,440 17 蔡泓薇 315,383 316,066 18 邓平 105,127 105,354 19 何天立 105,127 105,354 20 王志昊 157,691 158,032 21 陈趋源 210,255 210,710 22 马艳蓉 157,691 158,032 23 李婧 126,153 126,426 24 姜二晨 168,204 168,568 25 贾江坪 110,384 110,623 26 许士炎 94,615 94,820 序号 交易对方 调整前发行股份 调整后发行股份 数（股） 数（股） 27 姜晴 126,153 126,426 28 孙静芸 84,102 84,284 29 鲍建跃 63,076 63,212 30 施向华 63,076 63,212 31 胡秀茶 84,102 84,284 32 卢金明 0 0 33 姜国平 0 0 34 韦天宝 63,076 63,212 35 王文金 0 0 36 王中平 56,769 56,892 37 万军 53,615 53,731 38 吕向炯 47,307 47,409 39 胡丰 0 0 40 舒和平 0 0 41 黎素贞 0 0 42 王玉平 40,999 41,087 43 金鑫 37,846 37,928 44 金圣煊 42,051 42,142 45 郑建民 31,538 31,606 46 厉新东 31,538 31,606 47 柴国林 31,538 31,606 48 赵青 31,538 31,606 49 高春儿 42,051 42,142 总计 53,220,447 53,335,774 注：调整后发行股份数（股）=发行股份折合对价/调整后发行股份购买资产发行价格；拟支付股份数量不足一股的部分，公司不再向交易对方另行支付； 本次发行股份募集配套资金的发行价格由23.68元/股调整为23.63元/股，向认购对象发行的股票数量由原33,783,781股调整为33,855,266股，具体情况如下：序号 认购方名称 调整前认购股数（股） 调整后认购股数（股） 1 杨晓东 10,135,135 10,156,580 2 王玉连 10,810,810 10,833,685 3 谢世煌 8,910,472 8,929,327 4 天堂硅谷定增计划 3,927,364 3,935,674 合计 33,783,781 33,855,266 注：调整后认购股数=认购金额/调整后配套融资发行股份价格；认购股数不足一股的部分，公司不再向配套资金认购方另行支付。 特此公告。 四川金石东方新材料设备股份有限公司 董事会 2017年5月10日