证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2017-025 北京中科金财科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东 大会（以下简称“本次股东大会”）于2017年5月10日（星期三）下午14:00 在北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室召开。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2017年5月9日―2017年 5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年5月10日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2017年5月9日15:00―2017年5月10日15:00。本次股 东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。 2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表公司股份 101,335,733股，占公司有表决权股份总数的30.0186%。其中参加现场投票的股 东及股东授权代表15人，其所持有表决权的股份总数为101,324,133股，占公 司总股份数的30.0151%；参加网络投票的股东为6人，其所持有表决权的股份 总数为11,600股，占公司总股份数的0.0034%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议2016年董事会工作报告的议案 表决结果： 同意101,328,333股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9927%； 反对7,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0073%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,970,392股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9678%； 反对7,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0322%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 2、关于审议2016年监事会工作报告的议案 表决结果： 同意101,328,333股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9927%； 反对7,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0073%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,970,392股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9678%； 反对7,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0322%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 3、关于审议2016年年度报告及其摘要的议案 表决结果： 同意101,328,333股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9927%； 反对7,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0073%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,970,392股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9678%； 反对7,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0322%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 4、关于审议2016年度决算报告的议案 表决结果： 同意101,328,333股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9927%； 反对7,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0073%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,970,392股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9678%； 反对7,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0322%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 5、关于审议2016年度利润分配方案的议案 表决结果： 同意101,326,733股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9911%； 反对9,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0089%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,968,792股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9608%； 反对9,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0392%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 6、关于审议2017年度信贷计划的议案 表决结果： 同意101,328,333股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9927%； 反对7,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0073%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,970,392股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9678%； 反对7,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0322%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 7、关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 表决结果： 同意101,326,733股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9911%； 反对9,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0089%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,968,792股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9608%； 反对9,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0392%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 8、关于审议自有资金投资理财的议案 表决结果： 同意101,321,133股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9856%； 反对14,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0144%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,963,192股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9365%； 反对14,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0635%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 9、关于变更募集资金投资项目的议案 表决结果： 同意101,326,733股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9911%； 反对9,000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0089%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,968,792股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9608%； 反对9,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0392%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 10、关于审议公司及控股子公司年度担保额度的议案 表决结果： 同意101,328,333股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9927%； 反对7,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0073%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,970,392股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9678%； 反对7,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0322%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 11、关于选举公司董事的议案 表决结果： 同意101,328,333股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9927%； 反对7,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0073%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,970,392股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9678%； 反对7,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0322%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 12、关于选举公司监事的议案 表决结果： 同意101,328,333股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9927%； 反对7,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0073%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,970,392股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9678%； 反对7,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0322%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 13、关于审议公司独立董事2017年度津贴的议案 表决结果： 同意101,328,333股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9927%； 反对7,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0073%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,970,392股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9678%； 反对7,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0322%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 14、关于审议公司董事长2016年度薪酬的议案 表决结果： 同意101,328,333股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9927%； 反对7,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0073%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,970,392股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9678%； 反对7,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0322%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 15、关于审议续聘会计师事务所的议案 表决结果： 同意101,328,333股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9927%； 反对7,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0073%； 弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意22,970,392股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9678%； 反对7,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0322%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京大成律师事务所 2、律师姓名：张洪、陈晖 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。 北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2016年 年度股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、北京中科金财科技股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2017年5月11日 附件： 汪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生。毕业于北京城市 学院生物计算机专业，大专学历。现任北京中科金财科技股份有限公司政府行业总监。汪亮先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，不属于最高人民法院失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。 郭通，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生。哈尔滨工业 大学计算机及应用专业学士、高级工程师，2006 年获得信息产业部计算机信息 系统集成项目经理证书。曾任北京联想集团有限公司高性能服务器事业部技术支持工程师，现任公司IT服务实施部经理。郭通先生持有公司股份500股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，不属于最高人民法院失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。