证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-042 广东正业科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开和出席情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日以公 告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2017-038）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年5月10日（星期三）下午2:00在东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室以现场会议的方式召开，本次股东大会由董事会召集，董事长徐地华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席的本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。 本次大会网络投票时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月10日（星期三）下午2点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00期间的任意时间。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10人，代表股份 116,385,167股，占公司有表决权总股份的59.0465%。其中：出席现场会议的股 东及股东代表共 9 人，代表股份 116,382,384 股，占公司有表决权总股份的 59.0450%；参加网络投票的股东1人，代表股份2,783股，占公司有表决权总股 份的0.0014%。其中持股5%以下中小股东8人，所持股份合计15,135,165股， 占公司总股份的7.68%。 三、提案审议与表决情况 与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议： 1、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》。 具体表决结果如下：同意116,382,384股，占出席本次股东大会有表决权股 份总数的 99.9976%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。其中出席会 议的持股5%以下中小股东表决结果：同意15,132,382股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的13.002%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0%；弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。 2、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》。 具体表决结果如下：同意116,382,384股，占出席本次股东大会有表决权股 份总数的 99.9976%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。其中出席会 议的持股5%以下中小股东表决结果：同意15,132,382股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的13.002%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0%；弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。 3、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》 具体表决结果如下：同意116,382,384股，占出席本次股东大会有表决权股 份总数的 99.9976%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。其中出席会 议的持股5%以下中小股东表决结果：同意15,132,382股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的13.002%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0%；弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。 4、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》 具体表决结果如下：同意116,382,384股，占出席本次股东大会有表决权股 份总数的 99.9976%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。其中出席会 议的持股5%以下中小股东表决结果：同意15,132,382股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的13.002%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0%；弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。 5、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》 具体表决结果如下：同意116,382,384股，占出席本次股东大会有表决权股 份总数的 99.9976%；反对2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中出席会 议的持股5%以下中小股东表决结果：同意15,132,382股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的13.002%；反对2,783股，占出席本次股东大会有表决权股 份总数的0.0024%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体表决结果如下：同意116,382,384股，占出席本次股东大会有表决权股 份总数的 99.9976%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。其中出席会 议的持股5%以下中小股东表决结果：同意15,132,382股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的13.002%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0%；弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。 7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 具体表决结果如下：同意116,382,384股，占出席本次股东大会有表决权股 份总数的 99.9976%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。其中出席会 议的持股5%以下中小股东表决结果：同意15,132,382股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的13.002%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0%；弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。 8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》 具体表决结果如下：同意116,382,384股，占出席本次股东大会有表决权股 份总数的 99.9976%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。其中出席会 议的持股5%以下中小股东表决结果：同意15,132,382股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的13.002%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0%；弃权2,783股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%。 四、律师出具的法律意见 律师事务所李忠律师、梁晓华律师出席本次股东大会，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2016年年度股东大会决议； 2、公司2016年年度股东大会法律意见书。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2017年5月10日