证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2017-036 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店十一层 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 其中：A股股东人数 6 境内上市外资股股东人数（B股） 境外上市外资股股东人数（H股） 恢复表决权的优先股股东人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 354,795,116 其中：A股股东持有股份总数 354,795,116 境内上市外资股股东持有股份总数（B股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的比例（%） 52.1922 其中：A股股东持股占股份总数的比例 52.1922 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长刘毅先生出席并主持本次会议。公司7名董事、3名监事和4名 高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席7人，董事张润钢先生、董事梁建章先生、董事沈 南鹏先生及独立董事朱剑岷先生因出差未能出席本次股东大会。 2、公司在任监事3人，出席3人。 3、董事会秘书段中鹏先生出席了本次会议；公司4名高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 354,795,116 100 0 0 0 0 2、议案名称：《公司2016年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 354,795,116 100 0 0 0 0 3、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 354,795,116 100 0 0 0 0 4、议案名称：《公司2017年度变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 354,795,116 100 0 0 0 0 5、议案名称：《公司2017年度聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司内部控制审计会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 354,795,116 100 0 0 0 0 6、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 354,795,116 100 0 0 0 0 7、议案名称：《公司2016年度利润分配的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 354,795,116 100 0 0 0 0 8、议案名称：《公司2016年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 354,795,116 100 0 0 0 0 9、议案名称：《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉 的关联交易议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 105,028,891 100 0 0 0 0 公司关联股东首旅集团持股 249,766,225 股已经回避表决。 10、 议案名称：《2017 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的关联 交易议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 105,028,891 100 0 0 0 0 公司关联股东首旅集团持股 249,766,225 股已经回避表决。 11、 议案名称：《公司与控股股东首旅集团及其关联方2016年度日常关联交 易情况及2017年度预计日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 105,028,891 100 0 0 0 0 公司关联股东首旅集团持股 249,766,225 股已经回避表决。 12、 议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2016年度日常 关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 249,893,217 100 0 0 0 0 公司关联股东携程上海持股 104,901,899 股已经回避表决。 13、 议案名称：《2017年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 354,668,724 99.9643 126,392 0.0357 0 0 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 354,668,124 100 0 0 0 0 持股 1%-5%普 通股股东 0 0 0 0 0 0 持股 1%以下 普通股股东 126,992 100 0 0 0 0 其中:市值 50 万以下普通股 600 100 0 0 0 0 股东 市值 50 万以 上普通股股东 126,392 100 0 0 0 0 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 《公司2017年 126,992 100 0 0 0 0 度变更会计师 事务所的议案》 5 《公司2017年 126,992 100 0 0 0 0 度聘请普华永 道中天会计师 事务所（特殊普 通合伙）为公司 内部控制审计 会计师事务所 的议案》 6 《公司2016年 126,992 100 0 0 0 0 度财务决算报 告》 7 《公司2016年 126,992 100 0 0 0 0 度利润分配的 议案》 8 《公司2016年 126,992 100 0 0 0 0 年度报告全文 及摘要》 9 《关于与北京 126,992 100 0 0 0 0 首都旅游集团 财务有限公司 续签〈金融服务 协议〉的关联交 易议案》 10 《2017 年度向 126,992 100 0 0 0 0 控股股东-首旅 集团获得财务 资助额度的关 联交易议案》 11 《公司与控股 126,992 100 0 0 0 0 股东首旅集团 及其关联方 2016 年度日常 关联交易情况 及2017年度预 计日常关联交 易的议案》 12 《关于公司与 126,992 100 0 0 0 0 第二大股东携 程上海及其关 联方2016年度 日常关联交易 情况及2017年 度预计日常关 联交易的议案》 13 《2017 年度关 600 0.4724 126,392 99.5276 0 0 于对控股子公 司财务资助额 度的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的十三项议案全部获得通过，其中第7项议案为特别决议 事项，获得100%赞成通过；第9-12项议案为关联交易议案，关联股东均回避了 表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所 律师：陈文、刘培峰 2、律师鉴证结论意见： 本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。 《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2017年5月11日