证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2017-024 浙江康恩贝制药股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：杭州西湖区三台山路25号杭州花家山庄 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,155,619,016 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 46.0272 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长胡季强先生主持会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事陈国平因出差在外未能参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事陆志国因出差在外未能参加本次会议； 3、董事会秘书杨俊德先生出席了本次股东大会；公司副总裁、财务总监陈岳忠列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司董事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,155,619,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：公司监事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,155,619,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：公司2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,155,619,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,155,619,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,155,619,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：关于公司为子公司提供担保事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,152,039,177 99.6902 3,579,839 0.3098 0 0.0000 7、议案名称：关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,155,619,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：关于选举监事的议案 8.01吴仲时 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,155,612,666 99.9994 6,350 0.0006 0 0.0000 议案名称：关于选举监事的议案 8.02李建中 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,155,619,016 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 9.01 胡季强 1,155,612,666 99.9994是 9.02 张伟良 1,155,612,666 99.9994是 9.03 王如伟 1,155,612,666 99.9994是 9.04 余斌 1,155,618,616 99.9999是 9.05 胡北 1,155,612,666 99.9994是 9.06 史录文 1,155,612,666 99.9994是 2、关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 10.01 叶雪芳 1,155,612,666 99.9994是 10.02 曾苏 1,155,618,616 99.9999是 10.03 徐冬根 1,155,612,666 99.9994是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 公司董事会2016 263,704,593 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 年度工作报告 2 公司监事会2016 263,704,593 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 年度工作报告 3 公司2016年年度 263,704,593 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 报告及摘要 4 公司2016年度财 263,704,593 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 务决算报告 5 公司2016年度利 263,704,593 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 润分配预案 6 关于公司为子公 260,124,754 98.6424 3,579,839 1.3576 0 0.0000 司提供担保事项 的议案 7 关于聘请公司 263,704,593 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2017年度财务审 计机构的议案 8.01 吴仲时 263,698,243 99.9975 6,350 0.0025 0 0.0000 8.02 李建中 263,704,593 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9.01 胡季强 263,698,243 99.9975 9.02 张伟良 263,698,243 99.9975 9.03 王如伟 263,698,243 99.9975 9.04 余斌 263,704,193 99.9998 9.05 胡北 263,698,243 99.9975 9.06 史录文 263,698,243 99.9975 10.01 叶雪芳 263,698,243 99.9975 10.02 曾苏 263,704,193 99.9998 10.03 徐冬根 263,698,243 99.9975 (四) 关于议案表决的有关情况说明 不适用 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江广策律师事务所 律师：陶久华、傅立群 2、律师鉴证结论意见： 本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师现场见证，并出具了《浙江广策律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 浙江康恩贝制药股份有限公司 2017年5月11日