证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2017-023 安徽山鹰纸业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,527,661,906 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 33.57 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师吕崇华先生和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由； 2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由； 3、董事会秘书杨昊悦女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,526,541,106 99.93 1,120,800 0.07 0 0.00 3、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 4、议案名称：2016年度财务决算报告及2017年度经营计划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 5、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 6、议案名称：2016年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 7、议案名称：2017年度公司董事薪酬预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 8、议案名称：2017年度公司监事薪酬预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 9、议案名称：关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 10、 议案名称：关于公司及控股子公司申请授信额度提供资产抵押的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,517,318,845 99.32 10,343,061 0.68 0 0.00 11、 议案名称：关于发行短期融资券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 12、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 13、 议案名称：关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,806 99.99 100 0.01 0 0.00 14、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,524,730,406 99.81 2,931,500 0.19 0 0.00 15、 议案名称：关于公司符合发行公司债券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 16、 议案名称：关于公开发行公司债券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相 关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 2016年度董事 355,897,673 100.00 0 0.00 0 0.00 会工作报告 2 2016年度监事 354,776,873 99.68 1,120,800 0.32 0 0.00 会工作报告 3 2016年度独立 355,897,673 100.00 0 0.00 0 0.00 董事述职报告 4 2016年度财务 355,897,673 100.00 0 0.00 0 0.00 决算报告及 2017年度经营 计划 5 2016年度利润 355,897,673 100.00 0 0.00 0 0.00 分配预案 6 2016年年度报 355,897,673 100.00 0 0.00 0 0.00 告及摘要 7 2017年度公司 355,897,673 100.00 0 0.00 0 0.00 董事薪酬预案 8 2017年度公司 355,897,673 100.00 0 0.00 0 0.00 监事薪酬预案 9 关于为控股子 355,897,673 100.00 0 0.00 0 0.00 公司向银行申 请授信额度提 供担保的议案 10 关于公司及控 345,554,612 97.09 10,343,061 2.91 0 0.00 股子公司申请 授信额度提供 资产抵押的议 案 11 关于发行短期 355,897,673 100.00 0 0.00 0 0.00 融资券的议案 12 关于发行超短 355,897,673 100.00 0 0.00 0 0.00 期融资券的议 案 13 关于公司及控 355,897,573 99.99 100 0.01 0 0.00 股子公司开展 远期外汇交易 业务的议案 14 关于使用闲置 352,966,173 99.18 2,931,500 0.82 0 0.00 自有资金进行 结构性存款或 购买理财产品 的议案 15 关于公司符合 355,897,673 100.00 0 0.00 0 0.00 发行公司债券 的议案 16 关于公开发行 355,897,673 100.00 0 0.00 0 0.00 公司债券的议 案 17 关于提请股东 355,897,673 100.00 0 0.00 0 0.00 大会授权董事 会全权办理本 次发行公司债 券相关事宜的 议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1-8 和议案 10-17 均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股 东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 9 为特别决议事项，已 经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2、全部议案均对中小投资者单独计票。 3、不涉及关联股东回避表决的议案。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：吕崇华先生、傅肖宁先生 2、律师鉴证结论意见： 山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、2016年年度股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所法律意见书。 安徽山鹰纸业股份有限公司 2017年5月11日