证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2017-026 债券代码：145206 债券简称：16千里01 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区后海中心路3331 号中建钢构大厦 32层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,373,722,504 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 56.3489 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长庄敏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书周皓琳出席会议；其他高管的列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2016年年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,373,519,403 99.9852 203,101 0.0148 0 0 2、议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,373,545,403 99.9871 177,101 0.0129 0 0 3、议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,373,519,403 99.9852 203,101 0.0148 0 0 4、议案名称：关于公司2016年度内部控制评价报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,373,545,403 99.9871 177,101 0.0129 0 0 5、议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,373,519,403 99.9852 177,101 0.0128 26,000 0.0020 6、议案名称：关于续聘2017年度公司审计机构及其审计费用的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,373,519,403 99.9852 177,101 0.0128 26,000 0.0020 7、议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,373,514,303 99.9848 208,201 0.0152 0 0 8、议案名称：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,373,519,403 99.9852 203,101 0.0148 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于公司 2016 164,100 44.6894 203,101 55.3106 0 0 年年度报告及 摘要的议案 2 关于公司 2016 190,100 51.7700 177,101 48.2300 0 0 年度董事会工 作报告的议案 3 关于公司 2016 164,100 44.6894 203,101 55.3106 0 0 年度监事会工 作报告的议案 4 关于公司 2016 190,100 51.7700 177,101 48.2300 0 0 年度内部控制 评价报告的议 案 5 关于公司 2016 164,100 44.6894 177,101 48.2300 26,00 7.0806 年度财务决算 0 报告的议案 6 关于续聘 2017 164,100 44.6894 177,101 48.2300 26,00 7.0806 年度公司审计 0 机构及其审计 费用的议案 7 关于公司 2016 159,000 43.3005 208,201 56.6995 0 0 年度利润分配 预案的议案 8 关于公司募集 164,100 44.6894 203,101 55.3106 0 0 资金存放与实 际使用情况的 专项报告的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1―8均为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的半数以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所 律师：孙林、殷长龙 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召 集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、公司2016年年股东大会决议； 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2017年5月10日