证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2017-018 江苏阳光股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）公司于2017年4月28日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届 董事会第一次会议的通知。 （三）本次董事会会议于2017年5月10日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 （四）本次会议董事应到9人，实到9人。 （五）本次会议由董事会成员共同推举陈丽芬女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了关于选举产生公司第七届董事会董事长的议案。 与会董事一致同意选举陈丽芬女士为公司第七届董事会董事长，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。简历附后。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议并通过了关于聘任公司总经理的议案。 与会董事一致同意聘用陈丽芬女士为公司总经理，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。简历同上。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议并通过了关于聘任公司副总经理的议案 与会董事一致同意聘用王洪明先生为公司副总经理，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。 简历附后。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议并通过了关于聘请公司财务总监的议案 与会董事一致同意聘用徐霞女士为公司财务总监，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。 简历附后。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议并通过了关于聘任公司董事会秘书的议案 与会董事一致同意聘用徐伟民先生为公司董事会秘书，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。 简历附后。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议并通过了关于聘任公司证券事务代表的议案 与会董事一致同意聘用赵静女士为公司证券事务代表，任期三年（2017年5月10日至2020年5月9日）。 简历附后。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （七）审议并通过了关于公司设立董事会下属委员会的决议。 根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第七届董事会各委员会成员如下： （1）董事会提名委员会 组成人员：王荣朝先生（独立董事）、陈丽芬女士、卢青先生（独立董事）主任委员：王荣朝先生（独立董事） （2）董事会薪酬与考核委员会 组成人员：卢青先生（独立董事）、刘斌先生（独立董事）、陈丽芬女士主任委员：卢青先生（独立董事） （3）董事会战略委员会 组成人员：陈丽芬女士、王洪明先生、刘斌先生（独立董事） 主任委员：陈丽芬女士 （4）董事会审计委员会 组成人员：刘斌先生（独立董事、注册会计师）、王荣朝先生（独立董事）、刘玉林先生 主任委员：刘斌先生 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏阳光股份有限公司董事会 2017年5月10日 附件：简历 陈丽芬女士，上届董事长，1959年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任江阴市精毛纺厂副厂长兼党支部副书记，集团公司党委副书记、副总经理。现任本公司董事长、总经理。曾获“全国青年星火带头人”、“全国纺织巾帼建功标兵”、“全国纺织系统劳动模范”、“江苏省优秀技术开发人才”、“江苏省三八红旗手”等荣誉称号，并当选为中国毛纺行业协会副理事长、第十一、十二届全国人大代表。 王洪明先生，上届董事，1966年出生，大专文化。曾任集团公司销售部副部长、公司销售部部长。现任本公司副总经理 徐霞女士，1965年9月生，会计师，曾任江阴市精毛纺厂财务科副科长，本公司监事会主席，江苏阳光集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监。 徐伟民先生，上届董事，1977年出生，大学本科。现任江苏阳光股份有限公司董事会秘书。 赵静女士，1988年生，本科学历。现任江苏阳光股份有限公司证券事务代表。