证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号： 2017-071 欣旺达电子股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知已于2017年4月28日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2017年5月10日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第三十次会议。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 同意聘任曾�Z先生担任公司董事会秘书兼副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。 公司的《关于聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经独立董事发表独立意见。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2017年5月10日