证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2017－021 南京红太阳股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2017年5月10日（星期三）下午14:30。 网络投票时间：2017年5月9日（星期二）-2017年5月10日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月10日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月9日（星期二）下午15:00至2017年5月10日（星期三）下午15:00 的任意时间。 2、召开地点：南京市江宁区竹山南路589号公司会议室 3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合的方式 4、召集 人：公司第七届董事会 5、主持 人：公司董事长杨寿海先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计34人，代表有表决权股份420,674,665股，占公司有表决权总股份580,772,873股的72.4336%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共31人，代表有表决权股份40,245,598股，占公司有表决权总股份580,772,873股的6.9297%。具体如下： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7人，代 表有表决权股份 382,734,431股，占公司有表决权总股份 580,772,873股的65.9009%； （2）通过网络投票参加本次股东大会的股东 27 人，代表股份 37,940,234股，占公司有表决权总股份580,772,873股的6.5327%。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场会议投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了公司2016年年度股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下： 1、审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》。 总表决情况：同意420,622,664股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9876%；反对 51,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况：同意40,193,597股，占出席会议中小股 东所持股份的99.8708%；反对51,801股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1287%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.0005%。 2、审议并通过了《公司2016年年度报告》和《公司2016年年 度报告摘要》。 总表决情况：同意420,622,664股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9876%；反对 38,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持股份的0.0032%。 中小股东总表决情况：同意40,193,597股，占出席会议中小股 东所持股份的99.8708%；反对38,601股，占出席会议中小股东所持 股份的0.0959%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0333%。 3、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》。 总表决情况：同意420,622,664股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9876%；反对 52,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况：同意40,193,597股，占出席会议中小股 东所持股份的99.8708%；反对52,001股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1292%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0%。 4、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》。 总表决情况：同意420,622,664股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9876%；反对 51,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况：同意40,193,597股，占出席会议中小股 东所持股份的99.8708%；反对51,801股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1287%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.0005%。 5、审议并通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议 案》。 总表决情况：同意40,193,597股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.8708%；反对 52,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1292%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况：同意40,193,597股，占出席会议中小股 东所持股份的99.8708%；反对52,001股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1292%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0%。 本议案涉及关联交易事项，公司关联股东回避对该议案的表决，此处“出席股东大会所有股东所持有效表决权股份数”不包括关联股东所持表决权股份数。 6、审议并通过了《关于确定2017年度公司及子公司互保额度的 议案》。 总表决情况：同意420,529,364股，占出席会议所有股东所持股 份的99.9655%；反对 145,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况：同意40,100,297股，占出席会议中小股 东所持股份的99.6390%；反对 145,301 股，占出席会议中小股东所 持股份的0.3610%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0%。 7、审议并通过了《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》。 总表决情况：同意40,100,297股，占出席会议所有股东所持股 份的99.6390%；反对 145,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3610%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况：同意40,100,297股，占出席会议中小股 东所持股份的99.6390%；反对 145,301 股，占出席会议中小股东所 持股份的0.3610%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0%。 本议案涉及关联交易事项，公司关联股东回避对该议案的表决，此处“出席股东大会所有股东所持有效表决权股份数”不包括关联股东所持表决权股份数。 8、审议并通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。 总表决情况：同意420,622,664股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9876%；反对 52,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况：同意40,193,597股，占出席会议中小股 东所持股份的99.8708%；反对52,001股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1292%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0%。 9、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》。 总表决情况：同意420,622,664股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9876%；反对 52,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况：同意40,193,597股，占出席会议中小股 东所持股份的99.8708%；反对52,001股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1292%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0%。 10、审议并通过了《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规 划》。 总表决情况：同意418,315,900股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.4393%；反对2,265,265 股，占出席会议所有股东所持股份 的0.5385%；弃权93,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议所有股东所持股份的0.0222%。 中小股东总表决情况：同意37,886,833股，占出席会议中小股 东所持股份的94.1391%；反对 2,265,265 股，占出席会议中小股东 所持股份的 5.6286%；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2323%。 11、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》。 总表决情况：同意420,622,664股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9876%；反对 52,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况：同意40,193,597股，占出席会议中小股 东所持股份的99.8708%；反对52,001股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1292%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议中小股东所持股份的0%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏圣典律师事务所 2、律师姓名：章茜、吴庭祥 3、结论性意见： 江苏圣典律师事务所律师认为:“公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。” 六、备查文件 1、南京红太阳股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、江苏圣典律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2016年年 度股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京红太阳股份有限公司 二零一七年五月十一日