证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-044 美年大健康产业控股股份有限公司董事会 关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时 股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于2017年4月25日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议， 公司定于2017年5月15日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，公司董事会《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-032）已于2017年4月26日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下： 一、本次会议召开基本情况 1．会议名称：公司2017年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月15日（星期一）下午14：30。 （2）网络投票时间： 2017年5月14日至2017年5月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日上午9： 30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为2017年5月14日下午15：00至2017年5月15日下午15：00期间的 任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．出席对象： （1）2017年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。 7．现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公 司会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的议案如下： 1．《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。 上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。 【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】 上述议案已经2017年4月25日召开的公司第六届董事会第二十八次（临时） 会议审议通过。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、议案编码 表一：本次股东大会对应“议案编码”一览表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 议案 1《关于变更会计师事务所暨聘 1.00 任天健会计师事务所（特殊普通合伙） √ 为公司2017年度审计机构的议案》 四、参加现场会议股东的登记办法 1．登记时间：2017年5月12日（上午9：00―11:00，下午14:00―16:00）。 2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2017年5月12日17:00前到达本公司为准）。 3．登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。 信函登记地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮 编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 2．会议联系方式： 咨询机构：证券部； 联系人：刘丽娟； 联系电话：021-66773289；传 真：021-66773220； 联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。 3．网络投票系统异常情况的处理方式： 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 1．公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议 2．公司第六届监事会第十次（临时）会议决议 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二0一七年五月十一日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票代码：362044，投票简称：美年投票 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2017年5月15日交易时间，即上午9:30－11:30，下午 13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月15日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书 美年大健康产业控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股 份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示 对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案 √ 非累积投票 提案 议案1《关于变更会计师事务所暨聘 1.00 任天健会计师事务所（特殊普通合 √ 伙）为公司2017年度审计机构的议 案》 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：2017年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。