证券代码：
601908 证券简称：
京运通 公告编号：临2016-040
北京京运通科技股份有限公司
2015年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2016年6月28日
（二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412
会议室。
（三） 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理
人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,206,197,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.39
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，董事长冯焕培先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人；公司董事朱仁德、李人洁和独立董事张韶华因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书亲自出席会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,206,197,464 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：《关于
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,206,197,464 100.00 0 0.00 0 0.00 3、议案名称：《关于
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,206,197,464 100.00 0 0.00 0 0.00 4、议案名称：《关于
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,206,193,464 99.99 4,000 0.01 0 0.00 5、议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,206,193,464 99.99 4,000 0.01 0 0.00 6、议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2016年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,206,193,464 99.99 4,000 0.01 0 0.00 7、议案名称：《关于
的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,206,193,464 99.99 4,000 0.01 0 0.00 8、议案名称：《关于
及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A股 1,206,193,464 99.99 4,000 0.01 0 0.00 （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 （%） （%） （%） 《关于
的议案》 《关于
的议案》 《关于
的议案》 《关于
的议案》 《关于北京京运通科技股份有限公司 5 52,746,708 99.99 4,000 0.01 0 0.00 2015年度利润分配预案的议案》 《关于聘请北京京运通科技股份有限公 6 52,746,708 99.99 4,000 0.01 0 0.00 司2016年度审计机构的议案》 《关于
的议案》 《关于
及其摘要的议案》 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：项振华、马秀梅 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、北京京运通科技股份有限公司2015年度股东大会决议； 2、北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2016年6月28日
