北京数码视讯科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2016 年年度股东 大会的通知已于2017年4月21日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编 号：2017-020）。 2、召开和出席情况 公司2016年年度股东大会于2017年5月11日9:30在北京市海淀区中关村 东路1号清华科技园科技大厦A座27层会议室召开。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月11日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年5月10日下午3:00至2017年5月11日下午3:00，现场会议于2017年5月11日9:30开始在北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层会议室召开，由董事长郑海涛先生主持本次会议。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东25人，代表股份217,804,873股，占上市公司总 股份的15.8082％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份216,906,721股，占上市公司总 股份的15.7430％。 通过网络投票的股东 19 人，代表股份 898,152 股，占上市公司总股份的 0.0652％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东24人，代表股份3,366,355股，占上市公司总股 份的0.2443％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,468,203股，占上市公司总股 份的0.1791％。 通过网络投票的股东 19 人，代表股份 898,152 股，占上市公司总股份的 0.0652％。 出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意216,932,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.5997％； 反对871,952股，占出席会议所有股东所持股份的0.4003％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,494,403股，占出席会议中小股东所持股份的74.0980％；反对871,952 股，占出席会议中小股东所持股份的25.9020％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意216,932,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.5997％； 反对871,952股，占出席会议所有股东所持股份的0.4003％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,494,403股，占出席会议中小股东所持股份的74.0980％；反对871,952 股，占出席会议中小股东所持股份的25.9020％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意216,932,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.5997％； 反对871,952股，占出席会议所有股东所持股份的0.4003％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,494,403股，占出席会议中小股东所持股份的74.0980％；反对871,952 股，占出席会议中小股东所持股份的25.9020％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意216,932,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.5997％； 反对871,952股，占出席会议所有股东所持股份的0.4003％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,494,403股，占出席会议中小股东所持股份的74.0980％；反对871,952 股，占出席会议中小股东所持股份的25.9020％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意216,932,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.5997％； 反对871,952股，占出席会议所有股东所持股份的0.4003％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,494,403股，占出席会议中小股东所持股份的74.0980％；反对871,952 股，占出席会议中小股东所持股份的25.9020％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年 度审计机构的议案》 表决结果：同意216,932,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.5997％； 反对871,952股，占出席会议所有股东所持股份的0.4003％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,494,403股，占出席会议中小股东所持股份的74.0980％；反对871,952 股，占出席会议中小股东所持股份的25.9020％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》 表决结果：同意216,932,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.5997％； 反对871,952股，占出席会议所有股东所持股份的0.4003％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意2,494,403股，占出席会议中小股东所持股份的74.0980％；反对871,952 股，占出席会议中小股东所持股份的25.9020％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 北京汉智律师事务所指派石义占律师、石磊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效（《法律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网）。 四、备查文件 1．公司2016年年度股东大会会议决议； 2．北京汉智律师事务所出具的《关于公司2016年年度股东大会的法律意见 书》。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2017年5月11日