证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-033 深圳兆日科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （3）会议召开时间： 现场会议时间：2017年5月11日（星期四）下午14点； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年5月11日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11 日15:00的任意时间。 （4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座1605 室 （5）会议主持人：董事长魏恺言先生 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份84,410,129股，占上市公司总股 份的25.1221％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份84,410,129股，占 上市公司总股份的25.1221％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上 市公司总股份的0.0000％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东3人，代表股份300股，占上市公司总股份的 0.0001％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份300股，占上市公司总股 份的0.0001％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的 0.0000％。 公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案： 议案1.00 《关于<2016年度报告全文及摘要>的议案》 总表决情况： 同意84,410,129股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案2.00 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意84,410,129股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案3.00 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意84,410,129股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案4.00 《关于2016年度利润分配方案的议案》 总表决情况： 同意84,410,129股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案5.00 《关于董事2017年薪酬及津贴的议案》 总表决情况： 同意84,410,129股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案6.00 《关于监事2017年薪酬及津贴的议案》 总表决情况： 同意84,410,129股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案7.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》 总表决情况： 同意84,410,129股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案8.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意84,410,129股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案9.00 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意84,410,129股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 国浩律师事务所黄媛律师、王城宾律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2016年年度股东大会决议； 2、国浩律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司2016年年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会 2017年5月11日