证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-047 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2017年5月11日（星期四）下午2:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午 15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司副董事长林彦先生 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代 表有表决权的股份数529,562,268股，占公司股份总数的38.4578%。其中，现场出 席股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表有效表决权的股份数529,489,368 股，占公司股份总数的38.4525%；通过网络投票的股东5人，代表有效表决权的股 份数72,900股，占公司股份总数的0.0053%。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计11人，代表有效表决权股份数105,685,098股，占公司股份总数的7.6750％。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 6 人，代表有效表决权股份数105,612,198股，占公司股份总数的7.6698％；通过网络投票的中小股东5人，代表有效表决权股份数72,900股，占公司股份总数的0.0053％。 3、公司的部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： 议案一、《2016年度董事会工作报告》 表决结果为：同意 529,494,168股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9871％；反对65,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124％；弃权2,400 股，占出席会议有效表决权股份总数0.0005％。该议案获得通过。 议案二、《2016年年度报告》及摘要 表决结果为：同意 529,494,168股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9871％；反对68,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0129％；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。 议案三、《2016年度财务决算报告》 表决结果为：同意 529,505,668股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893％；反对54,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102％；弃权 2,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0005％。该议案获得通过。 议案四、《2017年度财务预算报告》 表决结果为：同意 529,505,668股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9893％；反对54,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102％；弃权2,400 股，占出席会议有效表决权股份总数0.0005％。该议案获得通过。 议案五、《关于2016年度利润分配预案的议案》 表决结果为：同意 529,508,068股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9898％；反对54,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102％；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。 其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董 事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意105,630,898 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9487％；反对54,200股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0513％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 议案六、《关于续聘2017年度审计机构的议案》 表决结果为：同意 529,494,168股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9871％；反对68,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0129％；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。 其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董 事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意105,616,998 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9356％；反对68,100股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0644％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 议案七、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为：同意 420,974,168股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9838％；反对68,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0162％；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。关联股东回避了该议案的表决，议案获 得通过。 其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董 事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意105,616,998 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9356％；反对68,100股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0644％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 议案八、《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》 表决结果为：同意 529,496,568股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9876％；反对65,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124％；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。 其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董 事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意105,619,398 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9378％；反对65,700股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0622％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 议案九、《关于全资子公司对参股公司提供财务资助的议案》 表决结果为：同意 529,496,568股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9876％；反对65,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124％；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。 其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董 事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意105,619,398 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9378％；反对65,700股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0622％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 议案十、《关于公司及全资子公司为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》 表决结果为：同意 529,496,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9876％；反对65,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。 其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董 事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意105,619,398 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9378％；反对65,700股，占出席会议中小 股东所持股份的0.0622％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 议案十一、《2016年度监事会工作报告》 表决结果为：同意 529,496,568股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9876％；反对65,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124％；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。 四、律师见证情况 本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李洪涛律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2017年5月12日