证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2017-020 河北金牛化工股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日 (二) 股东大会召开的地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼4楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,279,185 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 56.1911 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长教光印先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席4人，马明玉先生、赵丽红女士、佟岩女士因工作 原因未能出席会议； 2、公司在任监事5人，出席3人，陈建壮先生、王任敏女士因工作原因未能出 席会议； 3、董事会秘书洪波先生出席了会议；赵约军先生因工作原因未能出席会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例（%） 比例 票数 比例 票数 票数 （%） （%） A股 382,242,985 99.9905 36,200 0.0095 0 0.0000 2、议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 382,242,985 99.9905 36,200 0.0095 0 0.0000 3、议案名称：关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 382,242,985 99.9905 36,200 0.0095 0 0.0000 4、议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 382,242,985 99.9905 36,200 0.0095 0 0.0000 5、议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 980,008 96.4377 36,200 3.5623 0 0.0000 6、议案名称：关于补充确认日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 980,008 96.4377 36,200 3.5623 0 0.0000 7、议案名称：关于公司2017年日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 980,008 96.4377 36,200 3.5623 0 0.0000 8、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 382,242,985 99.9905 36,200 0.0095 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%） 序 数 号 1 关于公司 2016年 980,008 96.4377 36,200 3.5623 0 0.0000 度董事会工作报告 的议案 2 关于公司 2016年 980,008 96.4377 36,200 3.5623 0 0.0000 度监事会工作报告 的议案 3 关于公司 2016年 980,008 96.4377 36,200 3.5623 0 0.0000 年度报告全文及摘 要的议案 4 关于公司 2016年 980,008 96.4377 36,200 3.5623 0 0.0000 度财务决算报告的 议案 5 关于公司 2016年 980,008 96.4377 36,200 3.5623 0 0.0000 度利润分配预案的 议案 6 关于补充确认日常 980,008 96.4377 36,200 3.5623 0 0.0000 关联交易的议案 7 关于公司 2017年 980,008 96.4377 36,200 3.5623 0 0.0000 日常关联交易的议 案 8 关于公司续聘审计 980,008 96.4377 36,200 3.5623 0 0.0000 机构的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 第6项、第7项议案关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公 司回避了表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：韩杰、刘知卉 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 河北金牛化工股份有限公司 2017年5月12日