证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017-046 上海海利生物技术股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路6720号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,338,516 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.8662 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事卫秀余先生和董事张悦女 士因工作冲突未能出席本次年度股东大会； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，副总裁刘汉平先 生、财务负责人兼副总裁高建先生出席了本次年度股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 353,318,486 99.9943 20,030 0.0057 0 0.0000 2、议案名称：2016年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 353,318,486 99.9943 20,030 0.0057 0 0.0000 3、议案名称：2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 352,885,145 99.8716 453,371 0.1284 0 0.0000 4、议案名称：2016年度内部控制评价报告及内部控制审计报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 353,318,486 99.9943 20,030 0.0057 0 0.0000 5、议案名称：2016年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 353,318,486 99.9943 20,030 0.0057 0 0.0000 6、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 353,318,486 99.9943 20,030 0.0057 0 0.0000 7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 353,318,486 99.9943 20,030 0.0057 0 0.0000 8、议案名称：关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 353,318,486 99.9943 20,030 0.0057 0 0.0000 9、议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 353,318,486 99.9943 20,030 0.0057 0 0.0000 10、 议案名称：关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 353,318,486 99.9943 20,030 0.0057 0 0.0000 11、 议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 353,318,486 99.9943 20,030 0.0057 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 327,793,585 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5% 23,618,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%以下 1,906,341 98.9602 20,030 1.0398 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普 38,700 65.8947 20,030 34.1053 0 0.0000 通股股东 市值50万以 上普通股股 1,867,641 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (三) 涉及重大事项，5%以下中小股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） 2016 年年度 2 报告全文及 549,041 96.4802 20,030 3.5198 0 0.0000 摘要 2016 年度内 部控制评价 4 报告及内部 549,041 96.4802 20,030 3.5198 0 0.0000 控制审计报 告 5 2016 年度利 549,041 96.4802 20,030 3.5198 0 0.0000 润分配方案 的议案 关于续聘会 7 计师事务所 549,041 96.4802 20,030 3.5198 0 0.0000 的议案 关于募集资 金投资的动 8 物疫苗产业 549,041 96.4802 20,030 3.5198 0 0.0000 化技术改造 项目延期的 议案 关于制定《薪 9 酬管理制度》 549,041 96.4802 20,030 3.5198 0 0.0000 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案已经公司2017年4月18日召开的第二届董事会第二十六次会 议审议通过；已于2017年4月20日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露 报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露； 2、涉及以特别决议通过的议案：议案10； 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、7、8、9； 4、涉及关联股东回避表决的议案：无； 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：陈复安律师、杨振华律师 2、律师鉴证结论意见： 公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、上海海利生物技术股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司2016年 年度股东大会法律意见书。 上海海利生物技术股份有限公司 2017年5月12日